С помощью двойной бухгалтерии смоленская фирма сэкономила 3,8 миллиона рублей на таможенных платежах

С помощью двойной бухгалтерии смоленская фирма по импорту строительных материалов провернула аферу, позволившую ей "сэкономить" 3,8 миллиона рублей на таможенных платежах.

Смоленские таможенники раскрыли деятельность преступной группы, в состав которой входили граждане России и Украины. Один из участников группы, имеющий немалый опыт в импорте строительных материалов с Украины, создал новую фирму аналогичного профиля, на адрес которой наладил прямые поставки керамической плитки из Украины. Представители завода-изготовителя отгружали продукцию и прикладывали документы, в которых стоимость перемещаемой через таможенную границу плитки была ниже закупочной.

Это позволяло уходить от уплаты значительных сумм таможенных платежей. Товар следовал в Москву в адрес дистрибьютора украинского завода-поставщика, учредителем которого являлся сын одного из участников преступной группы. Плитка реализовывалась оптом и в розницу по реальным рыночным ценам. Разница межу заявленной в документах ценой и фактической стоимостью товара после его реализации передавалась поставщикам наличными либо через банк. За неполный год деятельности аферистов сумма недоплаченных в государственную казну таможенных платежей составила более 3,8 миллиона рублей.

Силовикам удалось установить большинство участников преступной группы. Изъяты документы, имеющие отношение к данному делу, электронная база данных, в которой велась двойная бухгалтерия по поставкам товара в Россию. Смоленской таможней возбуждено уголовное дело в отношении лиц по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

В ходе дознания владелец смоленской фирмы явился с повинной и признался в совершении умышленного преступления. Расследование по данному делу продолжается, сообщили в пресс-службе Смоленской таможни.