Сегодня пятница, 29 марта 2024 года.

Поиск  

Пример: 53   
25 сентября 2012 года   |   www.moyareklama.ru   |   Обсудить

Аферисткам удалось облапошить дополнительный офис ОАО "Уралсиб" в Рославле более чем на 15 миллионов рублей

Три бизнес-леди неоднократно проворачивали мошенническую схему присваивания денег при получении клиентами ипотечных кредитов. Аферисткам удалось облапошить банк более чем на 15 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД по области направлено в суд уголовное дело в отношении трех женщин, обвиняемых в совершении мошеннических действий в составе организованной группы. Преступления совершались с 2006 по 2009 год.

По версии следствия, 51-летняя обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, занималась риэлторской деятельностью в Рославле. Она имела большую клиентскую базу и множество знакомых в различных организациях, связанных с оформлением сделок с недвижимостью. При сопровождении в начале 2006 года одной сделки купли-продажи квартиры бизнес-леди ознакомилась с порядком оформления ипотечных кредитов. После этого она продумала порядок получения мошенническим путем ипотечных кредитов в дополнительном офисе ОАО "Уралсиб" в Рославле. Осознавая, что в одиночку своей цели не добиться, она обратилась за помощью к двум сотрудницам банка, занимающим руководящие посты.

Кроме этого, содействие ей оказывали сотрудница рославльского отдела управления федеральной регистрационной службы, осуществлявшая беспрепятственную регистрацию прав собственности на приобретаемые объекты недвижимости, и эксперт-оценщик, который указывал преднамеренно завышенную стоимость квартир для оформления большей суммы кредита. Они были привлечены к уголовной ответственности как пособники, но уголовное преследование в отношении них прекращено в связи с их деятельным раскаянием и оказанием содействия следствию.

Также используя доверительные отношения, обвиняемая просила некоторых своих знакомых ставить печати и подписи, заполнять справки о доходах, заверять копии трудовых книжек и трудовых договоров.

Обвиняемые подбирали "заемщиков", предлагая малообеспеченным гражданам, не имеющим постоянного источника дохода и нуждающимся в смене жилищных условий, либо лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, за незначительное денежное вознаграждение оформить ипотечные кредиты в дополнительном офисе ОАО "Уралсиб" в Рославле, введя их при этом в заблуждение, что кредиты за них будут платить.

Риэлтор подыскивала дешевое жилье в Рославле и районе, после этого изготавливались подложные документы. Риэлтор и работницы банка, используя свои служебные полномочия, формировали портфель документов на получение кредита потенциальными "заемщиками", заверяя копии заведомо подложных документов. Полученные деньги по оформленным мошенническим путем ипотечным кредитам частично передавались продавцам жилья, а остальные деньги аферистки забирали себе. Затем они снимали обременение с объектов недвижимости и продавали их третьим лицам, сообщила пресс-служба УМВД.

Чтобы скрыть свои преступные действия, троица до весны 2009 года за счет вновь похищаемых денег производила незначительные выплаты в счет погашения кредиторской задолженности. Тем самым создавалась видимость исполнения "заемщиками" обязательств перед банком.

В результате мошенническим путем были оформлены более 24 ипотечных кредитов. По уголовному делу банковской организацией заявлен гражданский иск на сумму более 15 миллионов рублей.

Также в уголовном деле идет речь о мошенничествах, совершенных обвиняемой-риэлтором в отношении граждан, обращавшихся к ней за услугами по совершению сделок с недвижимостью. Обманутыми покупателями жилья заявлен иск на сумму 3,8 миллиона рублей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости Смоленска в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Архив

25 сентября 2012

Пожар в "Косом причале" в Вязьме  1853

Снос ларьков в Смоленске обсудили 21 сентября на публичных слушаниях  1384

В Смоленске прошёл международный турнир по метанию молота на призы Олимпийской чемпионки Ольги Кузенковой  1278

Многоножки «бегут» с берегов реки Вязьма  2940

В областном центре презентована книга «Смоляне против Наполеона»  693

Смолянки Даша Серегина и Даша Барановская вернулись с победами с международного конкурса «Сокровище нации»  1593

В Реадовском парке прошло первенство города по маунтинбайку  750

В Смоленске прошло торжественное открытие синагоги  2367

В Смоленске открылся крупнейший в регионе Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг  1054

На улице Маршала Еременко открылся 1-й автозаправочный комплекс Газпром нефть  1111

В Смоленске открылась первая за 90 лет синагога и еврейский общинный центр  905

На телевышке в Смоленске включен цифровой передатчик  1422

Верстовой столб - чугунная конструкция весом 1,8 тонны и стоимостью 480 тысяч рублей - установлена у здания Главпочтамта  1000

Алексей Островский: «Я бы просил деньги у федералов не на строительство новых объектов, а на возведение школ, детских садов, больниц, приведение в порядок дорог - то, с чем мы сталкиваемся ежедневно»  847

Анатолий Мишнев рассказал «РП» о законотворческой работе и вопросах, стоящих перед Думой сегодня, а также о семье и увлечении спортом  855

29 сентября в Смоленске пройдет сельскохозяйственная ярмарка  1281

Смоляне получили в подарок восемь теле- и три радиоканала цифрового вещания  903

Алексей Островский обсудил с активом областного профсоюза медработников возможность повышения зарплат бюджетников  1075

Перебегающих дорогу в неположенном месте смолян можно заметить каждый день на любой улице города  1728

Алексей Островский: «Мы завершим строительство всех начатых юбилейных объектов, хотя я лично от них не в восторге»  1063

Недалеко от деревни Хлусы прошел трофи-рейд «Смоленские дебри»  1309

В читальном зале Центральной библиотеки Смоленска прошло заседание клуба «Ветеран»  598

Городские власти усилили свою борьбу с ларьками, уродующими улицы и площади Смоленска  905

Задолжавшие "Жилищнику" частные домоуправления, чтобы не рассчитываться, переводили деньги на счета подставных фирм  806

За нецензурную брань в общественном месте смолянина оштрафовали на 700 рублей  1024

Новый мост к деревне Александровке в Хиславичском районе начали строить только после вмешательства районного прокурора  709

Острую дискуссию у парламентариев вызвал вопрос приобретения снегоуборочных и других необходимых городу машин  628

Губернатор прилюдно по телефону выразил сити-менеджеру Николаю Алашееву крайнее недовольство дорогой, ведущей к стадиону "Крылья Советов"  949

• Аферисткам удалось облапошить дополнительный офис ОАО "Уралсиб" в Рославле более чем на 15 миллионов рублей  903

Двое граждан Белоруссии вынесли из фуры автомобильные покрышки на сумму 300 тысяч рублей  839



Top.Mail.Ru    Яндекс.Метрика

 

[email protected]

Информер

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. (Правообладателям)