Сегодня суббота, 27 июля 2019 года.

Поиск  

Пример: таможенники   
21 ноября 2013 года   |   www.smolgazeta.ru   |   Обсудить

В Смоленской области задержали двух женщин в возрасте до 40 лет, причастных к незаконному обналичиванию материнского капитала

Сразу в девяти субъектах РФ прошла широкомасштабная операция по задержанию лиц, подозреваемых в серии многомиллиардных афер, связанных с обналичиванием материнского капитала. В операции были задействованы более 800 сотрудников полиции.

Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти.

В Смоленской области, а именно в Смоленске, Духовщинском и Сафоновском районах, оперативники задержали двух женщин в возрасте до 40 лет, причастные к совершению данного мошенничества. Возбуждено три уголовных дела. В ближайшее время задержанные будут доставлены в Москву.

Организатор преступной схемы, он же руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» и учредитель ООО «Центр микрофинансирования», создал в различных регионах России порядка 400 коммерческих организаций, - пояснили «СГ» в пресс-службе областного УМВД России по Смоленской области. – Эти фирмы собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.

В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

Автор Елена МИРОНОВА

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей Смоленска
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Архив

21 ноября 2013

Гибель пяти человек при пожаре в Смоленской области была некриминальной  633

История строительства набережной уже стала напоминать небольшой детектив с уголовными делами и поисками виновных  1315

Под завалами здания в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района нашли еще одного погибшего рабочего  1010

В деревне Савеево состоялось освящение часовни в честь иконы Казанской Божией Матери  1258

Смоленским птицефабрикам приходится работать себе в убыток  1012

В Смоленской области задержаны две женщины по делу о многомиллиардной афере с маткапиталом  763

В Монастырщине откроется реконструированный памятник жертвам Холокоста  910

Материнский капитал в Смоленской области завышен в три раза  1197

Банковские карты и банкоматы Смоленского Банка временно не работают  1228

За неделю в Смоленске неизвестными было подожжено пять автомобилей  731

Интервью с Ильей ЛАЗАРЕНКОВЫМ  884

25 ноября, из исправительной колонии №1 УФСИН по Тверской области освобождается бывший мэр Смоленска Эдуард Качановский  1076

В Смоленской области начнет действовать закон о единовременном областном государственном пособии молодым специалистам  949

В Смоленске разваливающуюся церковь превратили в общежитие  605

Ремонт «Молодости» завершат до конца года  620

В центре Смоленска планируют подготовить три катка  616

• В Смоленской области задержали двух женщин в возрасте до 40 лет, причастных к незаконному обналичиванию материнского капитала  548

В Смоленской области сократят 600 чиновников  656

В посёлке Верхнеднепровский на территории ОАО «Дорогобуж» погибли рабочие  1527

В Смоленское УФАС России участились случаи обращения о поступлении нежелательной рекламы путем СМС-сообщений  491

Эдуард Качановский возвращается в Смоленск  2003

В Смоленской области закроют «разъезд 3 км»  499

Смоленская областная Дума приняла бюджет на 2014 год в первом чтении  605

О деятельности транспортной полиции «Смоленской неделе» рассказал начальник линейного отдела на станции Смоленск полковник полиции Андрей Шалунов  1854

Федерация футбола Смоленской области открывает школу футбольных арбитров  518

Бюджет Смоленской области за 9 месяцев 2013-го пополнился на 16 с лишним миллиардов рублей  518

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство Качановского об УДО  667

МВД отказало в возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации Смоленска Николая Алашеева  578

ДТП на 303-м километре автодороги А141, квадроцикл ATV-300 вылетел в кювет  572



   Яндекс.Метрика

 

info@smolnews.ru

Информер

Следите за нами в Twitter