Сегодня воскресенье, 28 июля 2019 года.

Поиск  

Пример: источник в луге Рославльского района   
2 марта 2015 года   |   www.smolgazeta.ru   |   Обсудить

С начала 2015 года смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из РФ на десятки миллионов долларов

По информации главного государственного таможенного инспектора по связям с общественностью Владимира Сафонова, с начала 2015 года смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из РФ на десятки миллионов долларов.

Сначала этого года сотрудники отделения валютного контроля таможни провели 17 проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности. По результатам проверок возбуждено 12 дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования России» на общую сумму более 743 миллионов рублей.

Как установили таможенники, основная доля незаконного вывода денежных средств из России базируется на использовании схем с фиктивными внешнеторговыми сделками. Для обоснования валютных операций резиденты предоставляют в банки фиктивные документы – товарно-транспортные накладные, акты о выполнении работ и оказании услуг.

В семи случаях выявлены признаки преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Они подпадают под статьи УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Данные материалы переданы в оперативные подразделения таможни.

- В январе-феврале этого года оперативники таможни собрали по шести фактам необходимые материалы и вынесли постановления о передаче по подследственности в Главное следственное управление УМВД России по городу Москве сообщений о преступлениях, связанных с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной или валюте РФ. Общая сумма невозвращенных денежных средств по этим фактам составила более 76,6 миллионов долларов США. Все фирмы-нарушители зарегистрированы в столице, - рассказал Владимир Сафонов.

Одна из фирм фигурирует в материалах дважды. По одному из контрактов на поставку товаров народного потребления, было перечислено польской фирме более 18,1 миллионов долларов, а по второму контракту более 15,4 миллионов долларов компании, зарегистрированной на территории Соединенного Королевства. В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию, в банк представили товарно-транспортные накладные, которые, как установили таможенники, оказались подделкой. Благодаря такой комбинации на счетах за границей удалось оставить более 33,5 миллионов долларов. Аналогичные схемы с некоторыми нюансами использовались и в остальных случаях. Странами, куда выводился капитал, являлись Болгария, Эстония и дважды – Кипр.

Автор Юлия ШОРОХОВА

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей Смоленска
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Архив

2 марта 2015

Клиенты Сбербанка разместили в онлайн вкладах более 41 млрд рублей  340

В Смоленском регионе стартовал благотворительный марафон «Низкий поклон вам, ветераны!»  353

Мероприятия проводимые на базе Смоленского отделения Сбербанка в период с 02 по 06 марта  339

Жители улицы Нормандии-Неман на время остались без тепла  452

Смоленский губернатор Алексей Островский провел прием граждан по личным вопросам  449

Смоленские спасатели «потушили пожар» на ТЭЦ  435

В жилые дома на улице Нормандии-Неман в Смоленске пустили тепло  408

В Смоленске задержали шутника, "заминировавшего" два гипермаркета  612

Смоленские полицейские задержали телефонного террориста  417

1 марта в Вяземском районе пьяный водитель на автомобиле Mazda сбил четверых человек, которые стояли возле автобуса на обочине  508

На площади Желябова накрыли 4 игорных клуба  438

Станет ли Смоленск новой туристической столицей России  829

В КВЦ имени Тенишевых открыта выставка «Марк Шагал. La Bible»  405

В центре народного творчества открылась авторская выставка Татьяны Ледвиной  449

• С начала 2015 года смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из РФ на десятки миллионов долларов  429

Губернатор Алексей ОСТРОВСКИЙ провёл очередной приём граждан по личным вопросам  360

Коммунальщики завершили ремонт теплосети на улице Нормандия-Неман  298

26 февраля состоялся юбилейный двадцатый конкурс «Мисс Смоленск – 2015»  1258

В Смоленской области жителям многоэтажек не запрещали курить  497

7 марта в художественной галерее прозвучит программа «Любимым женщинам посвящается»  372

В Смоленской области в аптеке не хватало лекарств  310

В феврале состоялось торжественное открытие нового помещения, которое выделили для работы Гуманитарного склада в Вязьме  694

27 февраля губернатор Алексей Островский посетил Краснинский район  377

В Красном приобретут автобус для спортивной школы  394

В Краснинском «Солнышке» отремонтируют пищеблок и закупят мебель  379

В районе ТЭЦ-2 пятый день ищут тело утонувшего рыбака  325

В Смоленске подешевели свинина и яблоки  400

В Смоленске поймали шутника, сообщившего о возможном взрыве в «Галактике» и «Линии»  378

С 21 февраля по 20 марта в Смоленском зоопарке проходят тематические экскурсии «Удивительный мир аквариумных рыбок»  349

Из Волгоградского ботанического сада в Смоленск доставят 500 саженцев специально выведенной сирени  548

Представитель партии "Справедливая Россия" Михаил Атрощенков выступил с предложением уменьшить число депутатов на постоянной основе  495

Из-за прорыва трубы в Ленинском районе возле АТС остались без отопления и горячей воды два соцучреждения и полтора десятка жилых многоэтажек  505

В детдом города Макеевка вблизи Донецка доставят продукты, собранные в Смоленске  380

Служба охраны Смоленского Поозерья задержала в заповедной зоне человека с ружьем  440

150 тысяч рублей штрафа придется заплатить ярцевской управляющей компании "Мастердом" и лично ее директору за увеличение квартплаты  413

В начале учебного года в Смоленске распахнет двери для детей с ограниченными возможностями здоровья спортивная адаптивная школа  493

23 февраля 62-летний смолянин ушел на рыбалку и пропал  498



   Яндекс.Метрика

 

info@smolnews.ru

Информер

Следите за нами в Twitter