Организаторы «нелегального банка» намошенничали на уголовное дело
Доход от деятельности злоумышленников составил не меньше 13 миллионов рублей.
Трое мужчин (41, 41, 58 лет) в налоговой зарегистрировали больше десятка организаций на подставных лиц. Расчетные счета фирм они использовали для осуществления незаконной банковской деятельности. Компании не вели никакой деятельности, а счета использовались для обналичивания средств, поступивших от заказчиков в безналичной форме с удержанием комиссии.
Следствие установило, что снятие средство производилось по чекам, с использованием пластиковых банковских карт, которые принадлежат физическим лицам. Таким способом злоумышленники и другие лица, личность которых предстоит установить следствию, получили доход в размере 13 миллионов рублей.
В отношении троицы возбудили уголовные дела по статьям 272 часть 2 УК РФ и 173.1 часть 2 УК РФ. Подозреваемым грозит до семи лет заключения. Расследование дела продолжается.