Сегодня вторник, 19 марта 2019 года.

Поиск  

Пример: http://www.smolnews.ru/category/auto/   
13 марта 2018 года   |   smolnarod.ru   |   Обсудить

В Смоленске перед судом предстанет группа лже-банкиров, «отмывавших» деньги

Отлаженную преступную схему организовали две иностранки, в подчинении у которых находились 19 человек. Свою незаконную деятельность банда осуществляла в Смоленской области.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что к противоправным действиям причастны 19 человек. Предполагаемые организаторы – две женщины в возрасте 40 и 45 лет из ближнего зарубежья. Обе были ранее судимы за осуществление незаконной предпринимательской деятельности.

«Фигуранты без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денег», – сообщают в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Участники банды разработали структуру преступной организации, распределили роли и обязанности каждого участника сообщества, разработали систему конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определили порядок их получения и последующей передачи.

«Кроме того, был выявлен ряд обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении противоправной деятельности со стороны фигурантов. Возбуждено 16 уголовных дел по статье 187 УК РФ и 25 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ, 2 уголовных дела по статье 210 УК РФ и уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. В отношении «клиентов», участвовавших в обналичивании денежных средств, возбуждено 5 уголовных дел по статье 159 УК РФ», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело по обвинению организаторов преступного сообщества, выделенное в отдельное производство, направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей Смоленска
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Архив

13 марта 2018

В Сеть выложили видео последствий тройного ДТП в Рославле  271

В Смоленске сбили пешехода. Очевидец опубликовал видео  485

Стало известно, когда исчезнут очереди в почтовых отделениях  192

В Смоленске эвакуировали посетителей торгового центра из-за странного предмета  157

Смолян эвакуировали из маршрутки из-за угрозы взрыва  150

"Настоящие русские": юная смолянка спела Варваре про валенки  170

В торговом центре Смоленска заложили бомбу? Появились фото и видео с места ЧП  367

Смоляне продолжают знакомиться с проектами благоустройства городских скверов  156

Живопись Евгения Ромашко в Смоленском музее  141

Живопись Евгения Ромашко в Смоленском музее  166

Обращение к избирателям председателя избирательной комиссии Смоленской области Олеси Жуковой  156

Прогноз развития событий: экономика и бизнес  124

Обращение к избирателям председателя избирательной комиссии Смоленской области Олеси Жуковой  243

Уважаемые смоляне!  149

В Смоленске жесткое ДТП с фурой остановило движение общественного транспорта  180

В райцентре Смоленской области люди рискуют попасть под снежную "лавину"  148

На полигоне в Смоленской области уничтожили более шести тонн фруктов и овощей  213

Непонятное искусство - от запрета до признания  367

• В Смоленске перед судом предстанет группа лже-банкиров, «отмывавших» деньги  175

Смоленского педагога оштрафовали на 10 тысяч рублей  267

Чтобы быть с урожаем  186

Смолянка просит помочь найти ее угнанную иномарку  155

В Смоленске педагога оштрафовали за оскорбление ученика  151

Смолянка просит помочь найти ее угнанную иномарку  184

В Смоленске установили стенды с дизайн-проектами скверов и парков  181

«Скорая на месте». В Смоленске произошла серьезная авария  155

Жители Смоленска пожаловались на «автохама», из-за которого стали трамваи  192

Автобусы стали ходить из Смоленска в Донецк  183

Пьяный житель Смоленска устроил гонки с калужскими автоинспекторами  712

Смоленский предприниматель не заплатил налогов на 24 миллиона рублей  785

В Смоленске будут судить иностранок, организовавших преступное сообщество  194

«Снег башка попадет»: в Верхнеднепровском намечается "сход лавины"  208

На Соболева в Смоленске во время ДТП снесли дорожный знак  205

К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под её ногами  217

В Смоленске столкнулись два автомобиля  863

Прокуратура занималась делом оскорбленных учеников  899

Видео: Дорожные рабочие уложили асфальт в Вязьме в лужи  453

Директор фирмы присвоил почти 25 миллионов рублей  675

О духовно-нравственном развитии и этике поведения рассказали сотрудникам колонии-поселения №7  207

В Смоленске директор стройфирмы не доплатил более 24 млн. рублей налогов  173

«Скорая и ДПС на месте». В Смоленске столкнулись две иномарки  207

Синоптики предупреждают о похолодании, метели и сильном ветре в ЦФО  202

Пьяный смолянин на иномарке устроил гонки с полицией в Калуге  185

Взялся за старое. Бывший зэк принялся грабить смоленские магазины  197

Директор смоленской фирмы пойдет под суд за присвоение 25 миллионов рублей  163

Смоленщина может уйти под воду?  180

Смоленский бизнесмен «кинул» государство на 24,5 млн рублей  183

Три самки зубра прибыли в «Смоленское Поозерье»  226

Двое воров проникли в ангар сельхозтехники  826

Двойная авария попала на видео  1014

В Смоленской области пассажиров высадили из автобуса из-за подозрительного предмета  679

Смоляне смогут уехать из Смоленска в Донецк на автобусе  1005

Припаркованный кроссовер стал помехой для трамваев  947

В Смоленске «Нива» врезалась в дорожные знаки  169

В отношении завода в Смоленской области суд ввел процедуру наблюдения  221

Двойное ДТП в Смоленске засняли на видео  207

Под Смоленском маршрутку остановили из-за подозрительного предмета  225

Прогноз погоды на среду, 14 марта  780

Пьяный гонщик без прав пойман инспекторами ГИБДД  730

Возгорание легковушки зафиксировал проезжающий мимо автомобилист (видео)  590

В Смоленске из-за припаркованной на путях иномарки встали трамваи  590

Прорыв трубы: в Вязьме тысячи жителей остались без воды  212

Три самки зубра прибыли в «Смоленское Поозерье»  215

Подозреваемый в грабеже в отношении пенсионерки задержан в Ярцеве  255

В Новодугино почтили память Героев Великой Отечественной войны  319

Жертвой киллера стал ранее осужденный по громкому делу бизнесмен (видео)  2350

На складе магазина «Светофор» случился пожар  1162

Лесоповал по-смоленски  327

Горящая на трассе М1 в Смоленской области иномарка попала на видео  185

Районная администрация в Смоленской области решила не оплачивать ямочный ремонт  155

Смолянин толкнул выходившую из магазина бабушку и украл ее кошелек  173

Смоленский рецидивист совершил кражу в сетевом магазине на сумму 5 тысяч рублей  159

В Смоленске стартовал ямочный ремонт наиболее аварийных дорог  195

Безопасность избирательных участков на особом контроле  191

Жительница Смоленска обнаружила на помойке пакет с котятами  182

На выходе из магазина грабитель напал на старушку  567

Житель Смоленска похитил товар с витрины  563

В Смоленске прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению  196

В Смоленске женщина нашла на помойке пакет с котятами  279

Смолянин похитил товар с витрины сетевого магазина в центре города  239

Смолянин ограбил старушку у входа в магазин  196

Под Смоленском иномарка загорелась во время движения  179

Смолянка нашла на помойке пакет с котятами  185

Смолянка нашла на помойке новорожденных котят  288

На Хлебозаводском переулке в Смоленске едва не сгорел магазин  190

Дороги Новодугинского района приведут в порядок  218

Иномарка Volvo S60 загорелась в районе деревни Никольское  165

Незабываемая экскурсия для восьмиклассников  151

Смолянка обчистила квартиру подруги  533

В Смоленской области загорелся автомобиль  427

В УФСИН России по Смоленской области отметили профессиональный праздник  216

Памяти Евгении Павловны Гавриленковой  265

Смоленских водителей предупредили об ухудшении погодных условий  212

Ремонт на Крестовоздвиженском мосту провели смоленские коммунальщики  158

Знакомая обокрала квартиру смолянки, воспользовавшись дубликатом ключа  245

На Витебском шоссе в Смоленске образовалась пробка из автомобилей (Видео)  198

АПХ «Мираторг» запустил производство колбасок для гриля «Чиполетти» из мраморной говядины  581

Смоленские энергетики снизят оплату тепла. Но не всем  212

Загорелся в пути следования  190

Обошлось без серьезных последствий  216

Наглые попрошайки ломятся в квартиры  1114

Короткое замыкание едва не стало причиной пожара  634

"Вынесут все!". По квартирам смолян ходят подозрительные личности  207

Ректор Смоленского медуниверситета рассказал о смертельных болезнях XXI века  561

В Смоленске маме малыша необходима финансовая помощь  185

В Смоленской области тротуар «проложили» по сугробам  221

Появилось видео с места расстрела бизнесмена в центре Смоленска  420

Глухарь из «Смоленского поозерья» предсказал скорую весну  192

Смолян приглашают угостить лакомствами обитателей зоопарка  181



   Яндекс.Метрика

 

info@smolnews.ru

Информер

Следите за нами в Twitter