Сегодня четверг, 1 августа 2019 года.

Поиск  

Пример: таможенники   
13 марта 2018 года   |   smolnarod.ru   |   Обсудить

В Смоленске перед судом предстанет группа лже-банкиров, «отмывавших» деньги

Отлаженную преступную схему организовали две иностранки, в подчинении у которых находились 19 человек. Свою незаконную деятельность банда осуществляла в Смоленской области.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что к противоправным действиям причастны 19 человек. Предполагаемые организаторы – две женщины в возрасте 40 и 45 лет из ближнего зарубежья. Обе были ранее судимы за осуществление незаконной предпринимательской деятельности.

«Фигуранты без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денег», – сообщают в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Участники банды разработали структуру преступной организации, распределили роли и обязанности каждого участника сообщества, разработали систему конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определили порядок их получения и последующей передачи.

«Кроме того, был выявлен ряд обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении противоправной деятельности со стороны фигурантов. Возбуждено 16 уголовных дел по статье 187 УК РФ и 25 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ, 2 уголовных дела по статье 210 УК РФ и уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. В отношении «клиентов», участвовавших в обналичивании денежных средств, возбуждено 5 уголовных дел по статье 159 УК РФ», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело по обвинению организаторов преступного сообщества, выделенное в отдельное производство, направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

Самые свежие новости Смоленска в нашей группе на Одноклассниках
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Архив

13 марта 2018

В Сеть выложили видео последствий тройного ДТП в Рославле  284

В Смоленске сбили пешехода. Очевидец опубликовал видео  512

Стало известно, когда исчезнут очереди в почтовых отделениях  219

В Смоленске эвакуировали посетителей торгового центра из-за странного предмета  186

Смолян эвакуировали из маршрутки из-за угрозы взрыва  164

"Настоящие русские": юная смолянка спела Варваре про валенки  192

В торговом центре Смоленска заложили бомбу? Появились фото и видео с места ЧП  394

Смоляне продолжают знакомиться с проектами благоустройства городских скверов  174

Живопись Евгения Ромашко в Смоленском музее  164

Живопись Евгения Ромашко в Смоленском музее  191

Обращение к избирателям председателя избирательной комиссии Смоленской области Олеси Жуковой  172

Прогноз развития событий: экономика и бизнес  140

Обращение к избирателям председателя избирательной комиссии Смоленской области Олеси Жуковой  265

Уважаемые смоляне!  169

В Смоленске жесткое ДТП с фурой остановило движение общественного транспорта  206

В райцентре Смоленской области люди рискуют попасть под снежную "лавину"  164

На полигоне в Смоленской области уничтожили более шести тонн фруктов и овощей  230

Непонятное искусство - от запрета до признания  432

• В Смоленске перед судом предстанет группа лже-банкиров, «отмывавших» деньги  196

Смоленского педагога оштрафовали на 10 тысяч рублей  293

Чтобы быть с урожаем  206

Смолянка просит помочь найти ее угнанную иномарку  171

В Смоленске педагога оштрафовали за оскорбление ученика  172

Смолянка просит помочь найти ее угнанную иномарку  205

В Смоленске установили стенды с дизайн-проектами скверов и парков  209

«Скорая на месте». В Смоленске произошла серьезная авария  174

Жители Смоленска пожаловались на «автохама», из-за которого стали трамваи  210

Автобусы стали ходить из Смоленска в Донецк  201

Пьяный житель Смоленска устроил гонки с калужскими автоинспекторами  737

Смоленский предприниматель не заплатил налогов на 24 миллиона рублей  810

В Смоленске будут судить иностранок, организовавших преступное сообщество  214

«Снег башка попадет»: в Верхнеднепровском намечается "сход лавины"  231

На Соболева в Смоленске во время ДТП снесли дорожный знак  222

К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под её ногами  239

В Смоленске столкнулись два автомобиля  884

Прокуратура занималась делом оскорбленных учеников  915

Видео: Дорожные рабочие уложили асфальт в Вязьме в лужи  476

Директор фирмы присвоил почти 25 миллионов рублей  694

О духовно-нравственном развитии и этике поведения рассказали сотрудникам колонии-поселения №7  223

В Смоленске директор стройфирмы не доплатил более 24 млн. рублей налогов  199

«Скорая и ДПС на месте». В Смоленске столкнулись две иномарки  226

Синоптики предупреждают о похолодании, метели и сильном ветре в ЦФО  224

Пьяный смолянин на иномарке устроил гонки с полицией в Калуге  209

Взялся за старое. Бывший зэк принялся грабить смоленские магазины  217

Директор смоленской фирмы пойдет под суд за присвоение 25 миллионов рублей  180

Смоленщина может уйти под воду?  203

Смоленский бизнесмен «кинул» государство на 24,5 млн рублей  202

Три самки зубра прибыли в «Смоленское Поозерье»  240

Двое воров проникли в ангар сельхозтехники  864

Двойная авария попала на видео  1033

В Смоленской области пассажиров высадили из автобуса из-за подозрительного предмета  699

Смоляне смогут уехать из Смоленска в Донецк на автобусе  1023

Припаркованный кроссовер стал помехой для трамваев  965

В Смоленске «Нива» врезалась в дорожные знаки  191

В отношении завода в Смоленской области суд ввел процедуру наблюдения  237

Двойное ДТП в Смоленске засняли на видео  224

Под Смоленском маршрутку остановили из-за подозрительного предмета  253

Прогноз погоды на среду, 14 марта  803

Пьяный гонщик без прав пойман инспекторами ГИБДД  746

Возгорание легковушки зафиксировал проезжающий мимо автомобилист (видео)  612

В Смоленске из-за припаркованной на путях иномарки встали трамваи  610

Прорыв трубы: в Вязьме тысячи жителей остались без воды  230

Три самки зубра прибыли в «Смоленское Поозерье»  249

Подозреваемый в грабеже в отношении пенсионерки задержан в Ярцеве  284

В Новодугино почтили память Героев Великой Отечественной войны  349

Жертвой киллера стал ранее осужденный по громкому делу бизнесмен (видео)  2382

На складе магазина «Светофор» случился пожар  1182

Лесоповал по-смоленски  356

Горящая на трассе М1 в Смоленской области иномарка попала на видео  201

Районная администрация в Смоленской области решила не оплачивать ямочный ремонт  170

Смолянин толкнул выходившую из магазина бабушку и украл ее кошелек  190

Смоленский рецидивист совершил кражу в сетевом магазине на сумму 5 тысяч рублей  178

В Смоленске стартовал ямочный ремонт наиболее аварийных дорог  215

Безопасность избирательных участков на особом контроле  212

Жительница Смоленска обнаружила на помойке пакет с котятами  205

На выходе из магазина грабитель напал на старушку  592

Житель Смоленска похитил товар с витрины  581

В Смоленске прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению  224

В Смоленске женщина нашла на помойке пакет с котятами  306

Смолянин похитил товар с витрины сетевого магазина в центре города  277

Смолянин ограбил старушку у входа в магазин  218

Под Смоленском иномарка загорелась во время движения  202

Смолянка нашла на помойке пакет с котятами  202

Смолянка нашла на помойке новорожденных котят  352

На Хлебозаводском переулке в Смоленске едва не сгорел магазин  211

Дороги Новодугинского района приведут в порядок  265

Иномарка Volvo S60 загорелась в районе деревни Никольское  189

Незабываемая экскурсия для восьмиклассников  168

Смолянка обчистила квартиру подруги  551

В Смоленской области загорелся автомобиль  446

В УФСИН России по Смоленской области отметили профессиональный праздник  236

Памяти Евгении Павловны Гавриленковой  299

Смоленских водителей предупредили об ухудшении погодных условий  228

Ремонт на Крестовоздвиженском мосту провели смоленские коммунальщики  174

Знакомая обокрала квартиру смолянки, воспользовавшись дубликатом ключа  272

На Витебском шоссе в Смоленске образовалась пробка из автомобилей (Видео)  224

АПХ «Мираторг» запустил производство колбасок для гриля «Чиполетти» из мраморной говядины  671

Смоленские энергетики снизят оплату тепла. Но не всем  234

Загорелся в пути следования  214

Обошлось без серьезных последствий  243

Наглые попрошайки ломятся в квартиры  1177

Короткое замыкание едва не стало причиной пожара  651

"Вынесут все!". По квартирам смолян ходят подозрительные личности  227

Ректор Смоленского медуниверситета рассказал о смертельных болезнях XXI века  582

В Смоленске маме малыша необходима финансовая помощь  203

В Смоленской области тротуар «проложили» по сугробам  239

Появилось видео с места расстрела бизнесмена в центре Смоленска  462

Глухарь из «Смоленского поозерья» предсказал скорую весну  210

Смолян приглашают угостить лакомствами обитателей зоопарка  199



   Яндекс.Метрика

 

info@smolnews.ru

Информер

Следите за нами в Twitter