В Смоленске директор фирмы «нахимичил» с целевым кредитом в 1,5 млн рублей
Руководителю компании, занимающейся оптовой торговлей, грозит пять лет колонии.
По данным следствия, мужчина предоставил в банк ложные сведения и получил целевой кредит в размере 1,5 млн рублей. После этого директор перевел 1,48 млн рублей на счета другой фирмы, руководитель которой сняла деньги со счета и передала ему.
«В отношении подозреваемого, жителя Смоленска, 1969 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет», - сообщили «Рабочему пути» в пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области.