Смоленский бизнесмен занимался «отмыванием» денег
Руководитель смоленской компании, занимающейся оптовой торговлей, рискует "присесть" на пять лет.
Следствие установило, что подозреваемый предоставил банку "липовые" документы, по которым позднее получил целевой кредит на сумму полтора миллиона рублей. После получения наличных, он перевел 1,48 млн рублей на счет другой организации, руководитель которой сняла со счета данные средства и передала подозреваемому.
В отношении смолянина, 1969 года рождения, возбудили уголовное дело по статье 174.1 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование дела продолжается.
Текст: Наталья Никитина