Уголовное дело заведено на управляющего смоленской фирмы-должника, которая перевела за границу более 1,5 миллиона долларов

Уголовное дело заведено на конкурсного управляющего смоленской фирмы-должника, которая под видом предоплаты поставок товаров из Гонконга перевела за границу более 1,5 миллиона долларов.

В ходе одной из проверок, проводимых отделением валютного контроля Смоленской таможни по соблюдению участниками ВЭД валютного законодательства России, выяснилось, что смоленская фирма в 2010 году вывела за рубеж более полутора миллионов долларов США якобы на предоплату поставок товаров из Гонконга. По условиям контракта, в случае непоставки товара продавец обязывался в течение 60 календарных дней вернуть сумму аванса в полном объеме. Средства должны были быть возвращены в период с сентября по ноябрь 2010 года, однако никто ничего не ввез и денег не вернул. При этом, как установили таможенники, данная фирма подобной деятельностью не могла заниматься в принципе, поскольку еще в 2009 году арбитражным судом по Смоленской области в ее отношении была введена процедура банкротства и назначен временный управляющий. По закону, он был обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества, проводить анализ финансового состояния должника, выявлять кредиторов, закрывать расчетные счета организации, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника.

Тем не менее, уже в 2010 году фирма осуществила иностранному контрагенту десять переводов денежных средств по авансовым платежам на общую сумму 1535000 долларов США.

Поскольку управляющий не предпринял никаких действий по возврату в РФ денежных средств в сумме, превышающей полтора миллиона американских долларов, в его отношении таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", в соответствии с которой виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Всего в этом году за нарушение участниками ВЭД валютного законодательства РФ отделением валютного контроля таможни возбуждено 65 дел об административных правонарушениях на сумму более 440 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Смоленской таможни.