В регионе завели два дела о выводе особо крупных сумм денег за границу

Две операции по переводу денег в другие страны в особо крупных размерах выявили смоленские таможенники. По обоим фактам возбудили уголовные дела.

В феврале текущего года Смоленская таможня возбудила уголовное дело по факту совершения валютных операций в особо крупном размере. Как было установлено, более 25,8 млн. долларов США злоумышленники перевели на банковские счета в Сингапуре. В документах, представленных кредитной организации, содержались заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

А в марте таможенники завели дело по факту нарушения требований валютного законодательства о возврате в страну денег за неввезенные на ее территорию товары. В этом случае незаконно было выведено за границу более 25,1 млн. евро.