В Смоленской области полицейскими задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности

В результате незаконных банковских операций подозреваемыми был извлечен доход в особо крупном размере, превышающем 11,5 млн. рублей.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с коллегами из МО МВД России «Сафоновский», установлено, что в течение 2015 года несколько местных жителей объединились в группу для осуществления незаконной банковской деятельности.

При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными установлены лица, привлеченные участниками группы для оформления фиктивных юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, которые не были осведомлены о незаконности целей группы. Получены выписки движения денежных средств по расчетным счетам, установлен размер дохода, получаемый от незаконной банковской деятельности, проведено документальное исследование, по результатам которого установлена сумма незаконно полученного дохода в размере более 11,5 млн. рублей.

На основании представленных ОЭБиПК МО МВД России «Сафоновский» результатов оперативно-розыскной деятельности следственным управлением УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).

В результате операции с участием сотрудников спецподразделений организатор и активные участники группы были задержаны. Изъята компьютерная техника, банковские карты на имена различных граждан, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, выполненная от имени организаций и индивидуальных предпринимателей, используемая для совершения фиктивных финансовых операций, денежные средства в сумме более 1 млн. рублей.

Следственным управлением УМВД России по Смоленской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В настоящее время подозреваемые арестованы. Они дали признательные показания, изобличающие остальных участников группы в совершении указанных действий.

Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками подразделений ЭБиПК осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления иных лиц, причастных к данной деятельности.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области