Нелегальные финансисты предстанут перед смоленским судом
Подпольные финансовые операции. Уголовное дело в отношении организаторов незаконной банковской деятельности направлено в суд.
Согласно предварительному расследованию, участниками преступной схемы оказались 19 человек. Предполагаемые организаторы - две ранее судимые за осуществление незаконной предпринимательской деятельности женщины из одного из государств ближнего зарубежья. Нарушая законодательство России, они без лицензии и государственной регистрации кредитной организации осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств. При этом использовали реквизиты и счета фиктивных коммерческих организаций.
Участникам преступного сообщества теперь грозит до 10 лет лишения свободы.