Сегодня понедельник, 13 июля 2020 года.

Поиск  

Пример: ВДПО   
20 ноября 2019 года   |   smolgazeta.ru   |   Обсудить

Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из России на сумму более 1,2 миллиарда рублей

За 10 месяцев этого года отдел валютного контроля Смоленской таможни выявил нарушения валютного законодательства, совершенные участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), на общую сумму 1,24 миллиарда рублей, в том числе незаконный вывод капитала из РФ составил 1,22 миллиарда рублей.

Как сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова, за этот период должностными лицами отдела проведена 161 проверка соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства, по результатам которых возбуждено 355 дел об административных правонарушениях за нарушение валютного законодательства и 2 дела за непредставление таможенному органу документов и сведений при проведении проверки.

Кроме того по результатам проверок зарегистрировано 32 факта нарушения валютного законодательства с признаками преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. По четырем фактам уголовные дела возбуждены таможней. По остальным – материалы переданы в другие правоохранительные органы.

Так, например, в ходе проверки одной московской фирмы установлено, что в рамках внешнеторгового контракта, заключенного данной фирмой в июле 2017 года с турецкой компанией на поставку в РФ гусеничных тракторов – харвестеров, в пользу иностранного контрагента были осуществлены денежные переводы на общую сумму более 94,5 миллиона рублей (в виде предварительной оплаты). Однако трактора так и не были ввезены в Россию, а осуществить возврат денежных средств, предусмотренный контрактом в случае не поставки товара, фирма «забыла».

Как сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов, Смоленской таможней по результатам доследственной проверки, проведенной правоохранительными подразделениями таможни, возбуждено уголовное дело по факту уклонения представителями фирмы от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере.

Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

После проведения неотложных следственных действий материалы уголовного дела переданы по подследствености в правоохранительные органы для проведения предварительного следствия.

Фото: Алексей Гусинский

Юрий Семченков

Самые свежие новости Смоленска в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Архив

20 ноября 2019

Центр Смоленска на день останется без холодного водоснабжения  79

Смоленская модница незаконно обменяла старые вещи на новые  122

Под Смоленском наследство психически больных отписали государству  103

Водитель скончался после ДТП на автодороге Москва-Минск  98

Губернатор Смоленской области провел совещание в Мольгино  183

В Смоленске мужчина избил жену на ее же работе  108

В Сафонове с припаркованной машины украли аккумулятор  106

Под Смоленском водитель погиб в жутком ДТП  124

Смолянка во время примерки подменила новые вещи ношеными  116

Юные смоленские музыканты успешно выступили на международном конкурсе  86

Смоленские власти обсудили перспективы благоустройства скверов с урбанистами  86

В Смоленске отключат холодную воду  72

В Десногорске полиция накрыла опиумный притон  99

Наследство постояльцев смоленского интерната ушло государству  72

Уникальную технологию выращивания яблок опробуют в смоленской глубинке  168

К Смоленской области приближается антициклон  80

Игорь Ляхов поздравил с новосельем многодетную мать, которой помог купить квартиру  125

Смоленская таможня выявила незаконный вывод капитала из России на сумму более 1,2 млрд рублей  92

Проект «Смоленская земля в памятниках литературы» рассказал о выдающихся авторах ХХ ЂЂЂ ХХI веков  118

В Смоленской области восстановили сгоревший 15 лет назад ДК  93

• Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из России на сумму более 1,2 миллиарда рублей  88

Назначен новый начальник УФСИН по Смоленской области  138

Еще несколько улиц в Смоленске останутся без холодной воды  94

Смоленских маршрутчиков поделили на чистых и нечистых  84

Прогулки по Смоленску превратились в преодоление полосы препятствий  78

В Смоленске стартует «Зимний фестиваль ГТО»  78

Смоленские таможенники раскрыли вывод из России 1,2 млрд рублей  103

Смолянин задолжал сыну 646 тысяч рублей  102

На Смоленщине вспомнили СССР  111

Известный доктор назвал смертельные симптомы, на которые люди редко обращают внимание  97

В Смоленске к новогодним праздникам обустроят Лопатинский сад  96

«Лопатинский сад» в Смоленске украшают гирляндами  92

В городе смоленских атомщиков ликвидировали наркопритон  76

Зима всё ближе  93

В Смоленске началась подготовка Лопатинского сада к зимним праздникам  131

В Смоленске завершены поиски пенсионерки в халате и тапочках  109

Осужденная без изоляции от общества проконсультирована специалистами Департамента Смоленской области по социальному развитию  129

Почта России запустила новую услугу «Легкий возврат»  128

Кто из смолян попадет в «зону обезвоживания» 21 ноября?  124

Изобретательная смолянка пыталась «нагреть» интернет-магазин на крупную сумму  105

В Смоленской области отремонтировали три детских сада  105

Лопатинский сад в Смоленске начали готовить к Новому году  104

Житель Демидова до смерти избил собственную мать  174

В Смоленской области обсудили готовность региона к эпидемическому сезону  106

Смолянка в халате и тапках пропала без вести  111

В Смоленске рабочий отобрал автомобиль у заказчицы в счет зарплаты  104

Смолянин решил «взять натурой» плату за услуги женщине  114

В Смоленске завершили поиски пожилой женщины  97

Смолянка не оплатила долг за ремонт и осталась без машины  106

В Смоленской области продолжает холодать  113

Земля и судьба. Появилась книга о смолянке, поднимавшей сельское хозяйство  116

Смолянина подозревает в избиении матери-пенсионерки, приведшем к смерти  146

Прогноз погоды на четверг, 21 ноября  192

В Смоленске продолжится похолодание  96

МВД проверит ситуацию с избиением семилетней девочки под Смоленском  141

В Смоленске серьёзная авария перекрыла часть окружной дороги  117

В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП под Смоленском  152

Дом для лошадей. Проблему протекающей крыши в Дорогобужском районе  128

В Смоленске температура опустится ниже ноля  99

В аварии в Ярцеве пострадал велосипедист  118

В Смоленской области пенсионерка оказалась под колесами «Ауди»  105

Завтра в Смоленской области ожидается мокрый снег  101

В Смоленске парк «Лопатинский сад» украсят гирляндами и декорациями  103

Смоленские судебные приставы участвуют в акции ко Дню правовой помощи детям  105

В деревне Раевка восстановили Дом культуры  147

Смолян предупреждают о заморозках  131

В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей  140

Ребёнок от Бога. Почему умер 16-летний угранский поисковик  269

Видео: Житель Смоленщины организовал наркопритон  171

«Светящийся тоннель» начинает гаснуть  273

Жители Смоленской области поддержали российских футболистов на матче с Сан-Марино  159

В Смоленске разыскивают пенсионерку в халате  256

Под Смоленском на помойке обнаружили трупы лисиц  256

Водитель легковушки сбил на "зебре" женщину  234

В Смоленской области сын жестоко расправился с родной матерью  468

Правоохранительные органы проводят проверку информации об избиении 7-летней девочки  245

Смоляне поддержали российских футболистов на матче с Сан-Марино  117

Под Смоленском женщина погибла под колесами ВАЗа  114

В Смоленске бесследно исчезла 60-летняя Ирина Евдокимова  96

На Смоленщине стартуют сборы «Юнармии»  105

Смолянка поплатилась здоровьем за переход дороги не по «зебре»  130

В смоленском райцентре на помойке нашли трупы лисиц  103

«Ушла в халате и тапках». В Смоленске ищут пропавшую пенсионерку  91

Жители микрорайона в Смоленске остались без воды из-за аварии  102

В Смоленской области пройдут юнармейские военно-патриотические сборы  99

В Смоленске на улице Бабушкина сбили пешехода  244

В каких регионах России в декабре будет теплее обычного  107

Городские стройки. Как выполняются проекты и учтены ли пожелания смолян?  92

Авария оставила жителей Королевки в Смоленске без холодной воды  109

Комфорт не на бумаге. Как выполняются проекты и учтены ли пожелания смолян?  113

О пожарной безопасности гостям из столицы  102

Смоляне обнаружили окровавленные трупы лис в мусорных баках  144

Под Смоленском иномарка сбила пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали  108

В Смоленской области полицейские пресекли деятельность опийного притона  94

Смолянин насмерть забил свою мать  103

Смолянин организовал опийный наркопритон «за бутылку»  102

Смоленские следователи проверят информацию об избиении ребенка в поселке Озерном  149

В Смоленской области женщина погибла под колесами «ВАЗа»  117

Из-за коммунальной аварии у смолян отключили воду  105

Смолян уверяют: сверху будет видно всё  107

Очищать ж/д пути на Смоленщине от снега готовы 18 единиц спецтехники  103

Часть смолян остались без холодной воды из-за ремонтных работ  106

Неравнодушных смолян переведут на бюллетень  89

Утро 20 ноября некоторым смолянам пришлось встретить без воды  87

В Смоленске могут появиться минипамятники  82

В Смоленске прошла первая выставка-раздача животных  91

В Смоленске произошла авария на сетях водоснабжения  110

Под Смоленском скоропостижно скончался 16-летний поисковик  133

Под Смоленском жесткое ДТП унесло жизнь водителя  153

Под Смоленском горе-папаша задолжал сыну почти 650 тысяч  87

Коммунальная авария лишила смолян воды  101

В Смоленске скончался молодой мужчина, к которому не доехала «скорая помощь»  115

Фугасная бомба найдена в Смоленской области  101

Лучшим студентам Смоленской области вручили награды  103

Ночью в Руднянском районе тушили пожар  91

Госорганы могут перестать принимать россиян  104

ПФР опроверг слухи о сокращении страхового стажа  138

Смоляне сообщили о смерти 16-летнего поисковика из Угранского района  165

СКР выясняет обстоятельства нанесения повреждений семилетней смолянке  118

Этот номер должны знать и взрослые и дети  107

Профилактика сезонных пожаров  96

Алексей Островский поздравил Патриарха Кирилла с 73-летием со Дня рождения  112

В Смоленске «БМВ» разнесла дорожное ограждение  104

Следователи проверят информацию об избиении девочки под Смоленском  139

Алексей Островский поздравил Патриарха Кирилла с 73-летием  118

В Смоленской области неизвестный избил 7-летнюю девочку  108

Митрополит Исидор: «Идите по нравственному пути, и Бог обязательно постучит в двери вашего сердца!»  166

Школьники Смоленска прививали уважение к участникам дорожного движения  112

Алексей Островский поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с 73-летием со Дня рождения  117

Государственная инспекция труда в Смоленской области ищет специалистов  100

Россияне смогут вызывать полицию из-за громкой музыки ночью  103

Авиабомбу времен войны нашли и уничтожили в Кардымовском районе  89

Руднянские огнеборцы не допустили распространения огня на жилой дом  100

Активная профилактическая работа  99

Под Смоленском нашли авиационную бомбу  136

В Смоленске фура «прилегла» на легковушку  111

В ПАО «Дорогобуж» прокомментировали новость о нарушениях на предприятии  133

Исследования ученой-преподавателя из Смоленска опубликовали в американском журнале  111

В Смоленске грязным маршруткам запретили переводить пассажиров  93

Владельца вазовской «копейки» заставят убрать брошенный автомобиль  103

Два беспилотника будут охранять смоленские леса от пожаров  110

Смолянина подозревают в избиении соседки бейсбольной битой  84

ДТП с фурой и легковым авто вызвало пробку в Смоленске  114

Лжесотрудницы соцзащиты обокрали 92-летнюю жительницу Смоленска  205

В Смоленской области водитель иномарки сбил двух мужчин. Один скончался  314

Смолянин нарубил лес на 2,3 миллиона рублей (видео)  357

Исследователь из Смоленска помогла сделать неожиданное открытие  133

В Смоленске жестко столкнулись цементовоз и легковушка  123

Смолянам напоминают об обязанностях налогоплательщиков  101

Единую минимальную цену на сигареты предложили ввести в России  145

Мини-копии памятников могут появиться в Смоленске  118

Россиян предлагают штрафовать за шумное поведение ночью  307

Владелец собаки накинулся с кулаками на мать с детьми  245

Скончался 16-летний поисковик из Смоленской области  1282

Житель Смоленщины бейсбольной битой ударил ненавистную соседку  211

В ПАО «Дорогобуж» прокомментировали сообщение о выявленных нарушениях  198

Десятерых смолян наказали за организацию подпольных интернет-казино  189

Стало известно, на что пойдут 900 миллионов рублей, выделенных Смоленской области  470

На улице Попова в Смоленске автомобиль угодил колесом в открытый люк  226

В Смоленске с рейса сняли грязные маршрутки  206

Смолянина подозревают в незаконной рубке леса на 2,3 млн рублей  121

«Сотрудницы соцслужбы» лишили 92-летнюю смолянку сбережений  130

21 придомовая территория благоустраивается в этом году в Сафонове  114



Top.Mail.Ru    Яндекс.Метрика

 

info@smolnews.ru

Информер

Следите за нами в Twitter