Сегодня четверг, 26 декабря 2019 года.

Поиск  

Пример: смоленск   
20 ноября 2019 года   |   smolgazeta.ru   |   Обсудить

Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из России на сумму более 1,2 миллиарда рублей

За 10 месяцев этого года отдел валютного контроля Смоленской таможни выявил нарушения валютного законодательства, совершенные участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), на общую сумму 1,24 миллиарда рублей, в том числе незаконный вывод капитала из РФ составил 1,22 миллиарда рублей.

Как сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова, за этот период должностными лицами отдела проведена 161 проверка соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства, по результатам которых возбуждено 355 дел об административных правонарушениях за нарушение валютного законодательства и 2 дела за непредставление таможенному органу документов и сведений при проведении проверки.

Кроме того по результатам проверок зарегистрировано 32 факта нарушения валютного законодательства с признаками преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. По четырем фактам уголовные дела возбуждены таможней. По остальным – материалы переданы в другие правоохранительные органы.

Так, например, в ходе проверки одной московской фирмы установлено, что в рамках внешнеторгового контракта, заключенного данной фирмой в июле 2017 года с турецкой компанией на поставку в РФ гусеничных тракторов – харвестеров, в пользу иностранного контрагента были осуществлены денежные переводы на общую сумму более 94,5 миллиона рублей (в виде предварительной оплаты). Однако трактора так и не были ввезены в Россию, а осуществить возврат денежных средств, предусмотренный контрактом в случае не поставки товара, фирма «забыла».

Как сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов, Смоленской таможней по результатам доследственной проверки, проведенной правоохранительными подразделениями таможни, возбуждено уголовное дело по факту уклонения представителями фирмы от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере.

Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

После проведения неотложных следственных действий материалы уголовного дела переданы по подследствености в правоохранительные органы для проведения предварительного следствия.

Фото: Алексей Гусинский

Юрий Семченков

Самые свежие новости Смоленска на нашей странице в Вконтакте

Читайте также

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Архив

20 ноября 2019

Центр Смоленска на день останется без холодного водоснабжения  59

Смоленская модница незаконно обменяла старые вещи на новые  93

Под Смоленском наследство психически больных отписали государству  75

Водитель скончался после ДТП на автодороге Москва-Минск  74

Губернатор Смоленской области провел совещание в Мольгино  125

В Смоленске мужчина избил жену на ее же работе  80

В Сафонове с припаркованной машины украли аккумулятор  78

Под Смоленском водитель погиб в жутком ДТП  76

Смолянка во время примерки подменила новые вещи ношеными  92

Юные смоленские музыканты успешно выступили на международном конкурсе  56

Смоленские власти обсудили перспективы благоустройства скверов с урбанистами  62

В Смоленске отключат холодную воду  48

В Десногорске полиция накрыла опиумный притон  61

Наследство постояльцев смоленского интерната ушло государству  50

Уникальную технологию выращивания яблок опробуют в смоленской глубинке  98

К Смоленской области приближается антициклон  59

Игорь Ляхов поздравил с новосельем многодетную мать, которой помог купить квартиру  94

Смоленская таможня выявила незаконный вывод капитала из России на сумму более 1,2 млрд рублей  68

Проект «Смоленская земля в памятниках литературы» рассказал о выдающихся авторах ХХ ЂЂЂ ХХI веков  68

В Смоленской области восстановили сгоревший 15 лет назад ДК  61

• Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из России на сумму более 1,2 миллиарда рублей  62

Назначен новый начальник УФСИН по Смоленской области  86

Еще несколько улиц в Смоленске останутся без холодной воды  73

Смоленских маршрутчиков поделили на чистых и нечистых  60

Прогулки по Смоленску превратились в преодоление полосы препятствий  59

В Смоленске стартует «Зимний фестиваль ГТО»  56

Смоленские таможенники раскрыли вывод из России 1,2 млрд рублей  76

Смолянин задолжал сыну 646 тысяч рублей  74

На Смоленщине вспомнили СССР  82

Известный доктор назвал смертельные симптомы, на которые люди редко обращают внимание  68

В Смоленске к новогодним праздникам обустроят Лопатинский сад  64

«Лопатинский сад» в Смоленске украшают гирляндами  69

В городе смоленских атомщиков ликвидировали наркопритон  55

Зима всё ближе  54

В Смоленске началась подготовка Лопатинского сада к зимним праздникам  104

В Смоленске завершены поиски пенсионерки в халате и тапочках  85

Осужденная без изоляции от общества проконсультирована специалистами Департамента Смоленской области по социальному развитию  107

Почта России запустила новую услугу «Легкий возврат»  97

Кто из смолян попадет в «зону обезвоживания» 21 ноября?  98

Изобретательная смолянка пыталась «нагреть» интернет-магазин на крупную сумму  82

В Смоленской области отремонтировали три детских сада  83

Лопатинский сад в Смоленске начали готовить к Новому году  82

Житель Демидова до смерти избил собственную мать  132

В Смоленской области обсудили готовность региона к эпидемическому сезону  84

Смолянка в халате и тапках пропала без вести  89

В Смоленске рабочий отобрал автомобиль у заказчицы в счет зарплаты  79

Смолянин решил «взять натурой» плату за услуги женщине  87

В Смоленске завершили поиски пожилой женщины  77

Смолянка не оплатила долг за ремонт и осталась без машины  84

В Смоленской области продолжает холодать  77

Земля и судьба. Появилась книга о смолянке, поднимавшей сельское хозяйство  88

Смолянина подозревает в избиении матери-пенсионерки, приведшем к смерти  111

Прогноз погоды на четверг, 21 ноября  170

В Смоленске продолжится похолодание  76

МВД проверит ситуацию с избиением семилетней девочки под Смоленском  112

В Смоленске серьёзная авария перекрыла часть окружной дороги  86

В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП под Смоленском  120

Дом для лошадей. Проблему протекающей крыши в Дорогобужском районе  86

В Смоленске температура опустится ниже ноля  70

В аварии в Ярцеве пострадал велосипедист  82

В Смоленской области пенсионерка оказалась под колесами «Ауди»  80

Завтра в Смоленской области ожидается мокрый снег  80

В Смоленске парк «Лопатинский сад» украсят гирляндами и декорациями  74

Смоленские судебные приставы участвуют в акции ко Дню правовой помощи детям  86

В деревне Раевка восстановили Дом культуры  114

Смолян предупреждают о заморозках  89

В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей  112

Ребёнок от Бога. Почему умер 16-летний угранский поисковик  201

Видео: Житель Смоленщины организовал наркопритон  148

«Светящийся тоннель» начинает гаснуть  234

Жители Смоленской области поддержали российских футболистов на матче с Сан-Марино  137

В Смоленске разыскивают пенсионерку в халате  224

Под Смоленском на помойке обнаружили трупы лисиц  230

Водитель легковушки сбил на "зебре" женщину  200

В Смоленской области сын жестоко расправился с родной матерью  443

Правоохранительные органы проводят проверку информации об избиении 7-летней девочки  213

Смоляне поддержали российских футболистов на матче с Сан-Марино  86

Под Смоленском женщина погибла под колесами ВАЗа  90

В Смоленске бесследно исчезла 60-летняя Ирина Евдокимова  69

На Смоленщине стартуют сборы «Юнармии»  84

Смолянка поплатилась здоровьем за переход дороги не по «зебре»  98

В смоленском райцентре на помойке нашли трупы лисиц  73

«Ушла в халате и тапках». В Смоленске ищут пропавшую пенсионерку  68

Жители микрорайона в Смоленске остались без воды из-за аварии  77

В Смоленской области пройдут юнармейские военно-патриотические сборы  76

В Смоленске на улице Бабушкина сбили пешехода  186

В каких регионах России в декабре будет теплее обычного  75

Городские стройки. Как выполняются проекты и учтены ли пожелания смолян?  67

Авария оставила жителей Королевки в Смоленске без холодной воды  88

Комфорт не на бумаге. Как выполняются проекты и учтены ли пожелания смолян?  83

О пожарной безопасности гостям из столицы  69

Смоляне обнаружили окровавленные трупы лис в мусорных баках  110

Под Смоленском иномарка сбила пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали  87

В Смоленской области полицейские пресекли деятельность опийного притона  71

Смолянин насмерть забил свою мать  78

Смолянин организовал опийный наркопритон «за бутылку»  72

Смоленские следователи проверят информацию об избиении ребенка в поселке Озерном  90

В Смоленской области женщина погибла под колесами «ВАЗа»  95

Из-за коммунальной аварии у смолян отключили воду  77

Смолян уверяют: сверху будет видно всё  80

Очищать ж/д пути на Смоленщине от снега готовы 18 единиц спецтехники  78

Часть смолян остались без холодной воды из-за ремонтных работ  73

Неравнодушных смолян переведут на бюллетень  69

Утро 20 ноября некоторым смолянам пришлось встретить без воды  65

В Смоленске могут появиться минипамятники  64

В Смоленске прошла первая выставка-раздача животных  70

В Смоленске произошла авария на сетях водоснабжения  88

Под Смоленском скоропостижно скончался 16-летний поисковик  101

Под Смоленском жесткое ДТП унесло жизнь водителя  119

Под Смоленском горе-папаша задолжал сыну почти 650 тысяч  69

Коммунальная авария лишила смолян воды  79

В Смоленске скончался молодой мужчина, к которому не доехала «скорая помощь»  90

Фугасная бомба найдена в Смоленской области  73

Лучшим студентам Смоленской области вручили награды  79

Ночью в Руднянском районе тушили пожар  69

Госорганы могут перестать принимать россиян  82

ПФР опроверг слухи о сокращении страхового стажа  101

Смоляне сообщили о смерти 16-летнего поисковика из Угранского района  113

СКР выясняет обстоятельства нанесения повреждений семилетней смолянке  93

Этот номер должны знать и взрослые и дети  84

Профилактика сезонных пожаров  74

Алексей Островский поздравил Патриарха Кирилла с 73-летием со Дня рождения  74

В Смоленске «БМВ» разнесла дорожное ограждение  81

Следователи проверят информацию об избиении девочки под Смоленском  103

Алексей Островский поздравил Патриарха Кирилла с 73-летием  93

В Смоленской области неизвестный избил 7-летнюю девочку  80

Митрополит Исидор: «Идите по нравственному пути, и Бог обязательно постучит в двери вашего сердца!»  113

Школьники Смоленска прививали уважение к участникам дорожного движения  89

Алексей Островский поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с 73-летием со Дня рождения  93

Государственная инспекция труда в Смоленской области ищет специалистов  64

Россияне смогут вызывать полицию из-за громкой музыки ночью  78

Авиабомбу времен войны нашли и уничтожили в Кардымовском районе  67

Руднянские огнеборцы не допустили распространения огня на жилой дом  77

Активная профилактическая работа  76

Под Смоленском нашли авиационную бомбу  109

В Смоленске фура «прилегла» на легковушку  84

В ПАО «Дорогобуж» прокомментировали новость о нарушениях на предприятии  107

Исследования ученой-преподавателя из Смоленска опубликовали в американском журнале  89

В Смоленске грязным маршруткам запретили переводить пассажиров  68

Владельца вазовской «копейки» заставят убрать брошенный автомобиль  82

Два беспилотника будут охранять смоленские леса от пожаров  85

Смолянина подозревают в избиении соседки бейсбольной битой  61

ДТП с фурой и легковым авто вызвало пробку в Смоленске  91

Лжесотрудницы соцзащиты обокрали 92-летнюю жительницу Смоленска  171

В Смоленской области водитель иномарки сбил двух мужчин. Один скончался  292

Смолянин нарубил лес на 2,3 миллиона рублей (видео)  337

Исследователь из Смоленска помогла сделать неожиданное открытие  99

В Смоленске жестко столкнулись цементовоз и легковушка  99

Смолянам напоминают об обязанностях налогоплательщиков  77

Единую минимальную цену на сигареты предложили ввести в России  122

Мини-копии памятников могут появиться в Смоленске  88

Россиян предлагают штрафовать за шумное поведение ночью  276

Владелец собаки накинулся с кулаками на мать с детьми  222

Скончался 16-летний поисковик из Смоленской области  1244

Житель Смоленщины бейсбольной битой ударил ненавистную соседку  184

В ПАО «Дорогобуж» прокомментировали сообщение о выявленных нарушениях  172

Десятерых смолян наказали за организацию подпольных интернет-казино  148

Стало известно, на что пойдут 900 миллионов рублей, выделенных Смоленской области  436

На улице Попова в Смоленске автомобиль угодил колесом в открытый люк  193

В Смоленске с рейса сняли грязные маршрутки  176

Смолянина подозревают в незаконной рубке леса на 2,3 млн рублей  89

«Сотрудницы соцслужбы» лишили 92-летнюю смолянку сбережений  106

21 придомовая территория благоустраивается в этом году в Сафонове  76



Top.Mail.Ru    Яндекс.Метрика

 

info@smolnews.ru

Информер

Следите за нами в Twitter