Сегодня суббота, 1 августа 2020 года.

Поиск  

Пример: приставы   
1 августа 2020 года   |   www.smolensk2.ru   |   Обсудить

«Черные» банкиры предстанут перед смоленским судом

 Участники группы "заработали" почти 60 миллионов рублей.

Смоленская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, являвшейся членом организованной преступной группы. Банда занималась незаконным обналичиваем денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Смоленской области.

Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.

"По версии следствия, организованной преступной группой в нарушение требований законодательства образован нелегальный банк, для осуществления деятельности которого злоумышленниками создано или реорганизовано более 110 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности", — рассказали в ведомстве.

Известно, что банк незаконно осуществлял финансовые операции с целью сокрытия от государства денежных средств ряда юридических лиц. С июля 2015 по сентябрь 2018 года участники группы заработали почти 60 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении оставшихся 5 членов ОПГ расследуется.

текст: Григорий Орлов, О чем говорит Смоленск

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей Смоленска

Читайте также

         

1

2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Архив

1 августа 2020

Рачевский овраг в областном центре очистили от 21 тонны мусора  1

• «Черные» банкиры предстанут перед смоленским судом  1

Смоленсктеплосеть скрыла от налоговой службы почти восемь миллионов рублей  1

В Смоленске следователи выяснят обстоятельства несчастного случая с кровельщиком  9

Ещё 70 человек победили коронавирус в Смоленской области  10

Поляки рассказали о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского под Смоленском  10

В Смоленске детские сады вернуться к обычному режиму работы  10

В Смоленской области остановили поиски женщины со шрамом на лице  8

В Смоленске из-за пациента с коронавирусом закрыли отделение областной больницы  11

На Смоленщине за сутки выявили 24 заражённых коронавирусом  10



Top.Mail.Ru    Яндекс.Метрика

 

info@smolnews.ru

Информер

Следите за нами в Twitter