Смоленские таможенники выявили и пресекли незаконный вывод 99 миллионов рублей за границу

Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из России на сумму свыше 99 млн рублей.

Сотрудники Смоленской таможни при проверке столичной организации установили, что фирма в 2019 году заключила с турецкой компанией два внешнеторговых контракта на поставку в РФ электрооборудования.

На счета нерезидента перевели 11 "траншей" на общую сумму свыше $1,5 млн или свыше 99 млн рублей.

Срок действия контрактов истек в ноябре прошлого года 2020, однако товар в Россию не поступил. Впоследствии выяснилось, что руководители и учредители московской фирмы оказались подставными лицами.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.

Источник: Смоленская народная газета