Как расследуют дела о дистанционных мошенничествах

В компетенцию дознания входит расследование уголовных дел небольшой тяжести, в том числе и преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. О расследовании уголовных дел этой категории рассказал врио начальника отдела организации дознания УМВД России по Смоленской области майор полиции Юрий Сидорцов.

- Юрий Юрьевич, как часто дознавателям приходится заниматься расследованием так называемых IT-преступлений? В чем трудности?

- За 5 месяцев текущего года количество уголовных дел, возбужденных дознавателями территориальных подразделений дознания УМВД России по Смоленской области по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составило 263.

В подавляющем большинстве случаев материальный ущерб по ним составлял до 5 тысяч рублей. Основной массив преступлений -мошенничества, совершенные с использованием мобильных средств связи, сети Интернет и компьютерной техники.

Складывающая практика по выявлению и раскрытию преступлений указанной категории предполагает направление запросов руководителям информационных ресурсов сети Интернет, а также в компании сотовой связи, операторам платежных систем, различных кредитных учреждений. При этом основной сложностью в расследовании уголовных дел данной категории является истребование ответов от указанных адресатов. Срок предоставления ответов от 1 месяца и более, зачастую ответы носят неинформативный характер либо не предоставляются вовсе, что существенно затягивает сроки расследования и не способствует установлению лиц, причастных к совершению преступлений.

Немаловажной проблемой при расследований IT-преступлений является получение судебных решений с целью истребования информации из различных компаний о лице, причастном к совершению преступления, данная процессуальная процедура затрудняет возможность расследования преступлений «по горячим следам».

- Если говорить о преступлениях, совершенных в сети Интернет, то какие способы совершения хищений денег граждан наиболее распространены?

- В подавляющем большинстве случаев преступления совершены в сети Интернет в популярных соцсетях или на сайтах бесплатных объявлений.

Потерпевший, как правило, используя социальные сети, переходит по всплывающей ссылке (всплывающее окно) в интернет-магазин «дешевых товаров», где и становится жертвой мошенников, совершая покупку товаров по выгодным ценам, после чего получает в посылке предметы, не соответствующие оплаченному товару и не представляющие ценности.

Например, в производстве отдела дознания отдела полиции 1 УМВД России по городу Смоленску находилось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ. Потерпевшая, просматривая социальные сети, перешла по всплывающей ссылке на сайт ранее неизвестного ей интернетмагазина, где приобрела «по выгодной цене» комплект штор с оплатой наложенным платежом. Однако при получении посылки женщина обнаружила в ней пакеты с землей и обрезки ткани. Материальный ущерб составил около 5 тысяч рублей.

Также одной из распространенных мошеннических схем является взлом личных страниц пользователей соцсетей и «одалживание в долг денег у друзей» путем личных переписок.

В другом уголовном деле неизвестный, используя популярную социальную сеть, путем обмана, действуя от имени владельца страницы, ввел в заблуждение пользователя, находящегося в списке друзей и в истории диалогов, попросил деньги в долг и похитил 4000 рублей, которые потерпевшая перевела на банковскую карту.

- Но ведь есть же примеры, когда удалось изобличить злоумышленника и привлечь к ответственности?

- Разумеется, такие примеры есть. За 5 месяцев 2021 года из числа расследованных уголовных дел рассматриваемой категории в суд с обвинительным актом направлено 7 уголовных дел.

Так, гражданин Н., ранее судимый, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, отбывая наказание в исправительной колонии за пределами нашего региона решил обогатиться по разработанной мошеннической схеме. В сети Интернет он нашел контактный телефон кафе в Смоленской области, предоставляющего услугу по приготовлению и доставке различных блюд по адресу заказчика.

Гражданин Н. позвонил в кафе, сделал заказ с доставкой по адресу, расположенному в том же городе, и сообщил курьеру, что рассчитываться за заказ он будет наличными, что у него 5000 рублей, и что с данной суммы курьеру необходимо будет вернуть сдачу.

Далее он перезвонил курьеру и попросил того зайти в любой продуктовый магазин и приобрести продукты питания, уверив, что вернет ему потраченные деньги и при этом, с целью войти в доверие к курьеру, попросил его сохранить чеки на приобретенные продукты.

Кроме того, злоумышленник убедил курьера через платежный терминал пополнить счет его абонентского номера на сумму 500 рублей, а также положить ему 2400 рублей на «Киви Кошелек» того же абонентского номера. В результате курьер пополнил его счета на сумму 3900 рублей.

После поступления денег злоумышленник просто отключил сотовый телефон. В результате мошеннических действий потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму 4160 рублей.

Приговором мирового судьи гражданин Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

В связи с тем, что граждане продолжают доверять мошенникам, хочется еще раз напомнить им о том, что только бдительность может уберечь их от потери денег. Совершать покупки нужно только на проверенных сайтах, не стоит спешить с внесением предоплаты. А в случае продажи товара помнить, что для зачисления денег вам на счет покупателю достаточно знать только 16-значный номер вашей банковской карты. Прежде чем переводить деньги по просьбам якобы друзей в соцсетях, свяжитесь с ними другим способом, нежели переписка в чате, а если нет такой возможности, задавайте больше вопросов, чтобы убедиться, что за аккаунтом друга не прячется мошенник.

Фото: yandex.