В Смоленске пресечена деятельность нелегальных банкиров

Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Смоленску выявлена группа лиц, занимающихся нелегальным обналичиванием денежных средств под прикрытием продажи лома чёрных металлов.

Установлено, что злоумышленники осуществляли свою преступную деятельность по одной и той же схеме. Клиенты по фиктивным основаниям, в частности под предлогом покупки лома чёрных металлов, переводили деньги на счета подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц. После этого подозреваемые выводили денежные средства в наличный оборот, оставляя себе процент.

Полицейские задержали семерых злоумышленников - местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет - в Смоленске. Установлено, что организатором группы являлась 40-летняя женщина. Во время обыска, проведённого в офисном помещении, принадлежащем лидеру злоумышленников, полицейские изъяли системные блоки, документацию, печати, телефон, флеш-накопители и банковские карты.

Как выяснили правоохранители, в период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 млн рублей, получив преступный доход свыше 11,9 млн рублей.

Отделом № 3 СУ УМВД России по г. Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Смоленску и УЭБиПК УМВД России по Смоленской области осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела в целях установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.