В областном центре теневые банкиры легализовали более ста миллионов рублей (видео)

Обналичили 119 миллионов. В Смоленске  пресечена деятельность нелегальных банкиров. Выявлена группа лиц, которая получала наличные средства под прикрытием продажи лома чёрных металлов.

Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Смоленску выявлена группа лиц, занимающихся нелегальным обналичиванием денежных средств под прикрытием продажи лома чёрных металлов.

В ходе обыска полицейские изъяли системные блоки, документацию, печати, телефон, флеш-накопители и банковские карты. Установлено, что злоумышленники осуществляли свою преступную деятельность по одной и той же схеме. Клиенты по фиктивным основаниям, в частности под предлогом покупки лома чёрных металлов, переводили деньги на счета подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц. После этого подозреваемые выводили денежные средства в наличный оборот, оставляя себе процент. Как выяснили правоохранители, в период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 миллионов рублей, получив преступный доход около 12 миллионов миллионов рублей.

Наталья Гуреева, начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области: 

"Полицейские задержали семерых злоумышленников – местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет в Смоленске. Установлено, что организатором группы являлась 40-летняя женщина".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей". Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: Екатерина Левицкая, ГТРК Смоленск