Сегодня пятница, 29 марта 2024 года.

Поиск  

Пример: 13   
24 июля 2022 года   |   www.smolensk2.ru   |   Обсудить

В областном центре теневые банкиры легализовали более ста миллионов рублей (видео)

Обналичили 119 миллионов. В Смоленске  пресечена деятельность нелегальных банкиров. Выявлена группа лиц, которая получала наличные средства под прикрытием продажи лома чёрных металлов.

Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Смоленску выявлена группа лиц, занимающихся нелегальным обналичиванием денежных средств под прикрытием продажи лома чёрных металлов.

В ходе обыска полицейские изъяли системные блоки, документацию, печати, телефон, флеш-накопители и банковские карты. Установлено, что злоумышленники осуществляли свою преступную деятельность по одной и той же схеме. Клиенты по фиктивным основаниям, в частности под предлогом покупки лома чёрных металлов, переводили деньги на счета подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц. После этого подозреваемые выводили денежные средства в наличный оборот, оставляя себе процент. Как выяснили правоохранители, в период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 миллионов рублей, получив преступный доход около 12 миллионов миллионов рублей.



Наталья Гуреева, начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области: 

"Полицейские задержали семерых злоумышленников – местных жителей в возрасте от 29 до 46 лет в Смоленске. Установлено, что организатором группы являлась 40-летняя женщина".



Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей". Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.





Автор: Екатерина Левицкая, ГТРК Смоленск

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости Смоленска на нашей странице в Вконтакте

Читайте также

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Архив

24 июля 2022

На Смоленщине объявили потенциально опасную погоду  138

В Починке завершили работы по строительству газопровода в переулке Терешковой  133

Смоленская полиция задержала подозреваемого в незаконном хранении наркотиков  145

Мастер ФИДЕ Георгий Погосян провел в Монастырщине сеанс одновременной игры в шахматы  177

В Смоленске школьные бригады продолжают приводить улицы в порядок  443

В Смоленской области горе-папаша задолжал своему ребенку более 700 тысяч рублей  130

В Смоленской области из воды подняли тело мужчины  294

В деревне Лучеса Починковского района горел автомобиль Renault Megane  271

В Смоленской области иномарка угодила в кювет  291

В Смоленске разыскивают мужчину, который может нуждаться в медпомощи  2842

Под Смоленском уже вторую неделю не могут починить канализацию  407

Под Смоленском прошел традиционный День огурца  286

В квартире инвалида из Смоленска процветает плесень (фото)  239

В Смоленске пятизвёздочный отель обчистили воришки  451

В Смоленской области неравнодушные прохожие помогли найти пропавшего ребенка  351

На Воскресной горе ученые нашли захоронения язычников  522

• В областном центре теневые банкиры легализовали более ста миллионов рублей (видео)  684

Смоленские специалисты оценили качество ремонта дорог в регионе  324

Смиолянам рассказали о причине отмены визита Патриарха Кирилла  944

В областном центре состоялась первая выставка бездомных животных  827

В Смоленске начали укладывать асфальт на улице Войкова  273

На десногорском водохранилище погиб мужчина  573

Ребёнку нужно дать возможность прожить лучшую жизнь  629

25 июля на Смоленщине синоптики обещают кратковременные дожди и грозы  137

Названа причина отмены визита Патриарха Кирилла в Смоленск  644

Жителя города Ярцево подозревают в краже из автомобиля  238

В Гагарине освятили Благовещенский соборный храм  150

Бородинский стиль. В Смоленске открылась выставка «Творения души и кисти»  589

"Продавец" украл у смоленского предпринимателя более 200 тысяч рублей  278

В Смоленске бездомные собаки наши заботливых хозяев  606

В больницы Смоленщины закупят оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний  568

Ремонт улицы Рыленкова в Смоленске идет активными темпами  152

У 25-летнего смолянина нашли сверток с наркотиком  103

В России запустили информационный проект «Капитальный ремонт школ»  636

О смоленской «робинзонаде» Пришвина  755

В субботу в Смоленской области сгорела иномарка  175

В Смоленске откроется выставка московских художников-графиков  547

Смоленским автолюбителям грозит тюрьма за пьяное вождение без прав  182

Смоленские огнеборцы отработали действия по ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов  268

В Смоленской области саперы обезвредили артснаряд  244

5 крытых спортобъектов с искусственным льдом работают в Смоленской области  263



Top.Mail.Ru    Яндекс.Метрика

 

[email protected]

Информер

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. (Правообладателям)