Смолянки стали миллионершами благодаря "нелегальному банку"

Уголовное дело направлено в суд.

Выяснилось, что в сентябре 2017 года две женщины создали «нелегальный банк». Организация не имела лицензии на осуществление банковских операций и не была зарегистрирована в установленном законодательством порядке в качестве кредитной организации. Занималась она сокрытием от государственного контроля проводимых сделок, оптимизацией налогооблагаемой базы, уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получением неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы. При этом нелегальная деятельность была замаскирована под фирму, оказывающую услуги по бухгалтерскому сопровождению и консалтингу. В состав организованной группы также входили еще одна женщина и мужчина.

Они использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных 32 юридических лиц и 40 индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, являющихся в своей совокупности и по своей экономической сути одним из структурных элементов нелегального банка.

В результате обвиняемые получили доход более 43 млн. рублей. Эти деньги были израсходованы как на их собственные нужды, так и на функционирование «нелегального банка» и преступной группы (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, уплата обязательных платежей, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности и т.д.)

Незаконная деятельность организованной группы была задокументирована сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с сотрудниками Управления федеральной налоговой службы по Смоленской области.

В мае 2021 года сотрудниками УЭБиПК и следователями УМВД совместно с бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Смоленской области подозреваемые были задержаны, проведены обыски в офисах и по месту их жительства, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерская документация.

В производстве сследственной части следственного управления УМВД России по Смоленской области находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.1 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

В ходе следствия проведено несколько десятков компьютерно-технических экспертиз, психолого-психиатрическая экспертиза, многочисленные документальные исследования. Объем уголовного дела составил более 200 томов.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: "Рабочий путь".