В Смоленске задержали нелегальных банкиров

Один из них заключен под стражу, двое под домашним арестом. Они успели получить не менее 14 млн дохода.

Следователями регионального УМВД возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ) .

- В ходе проверки установлено, что трое местных жителей в возрасте от 29 до 49 лет, некоторое время назад создали хозяйствующий субъект, являющийся по своей специфике кредитной организацией, не имеющей обязательного специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций и не зарегистрированной в установленном порядке. В своей деятельности они использовали реквизиты и расчетные счета нескольких сотен юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В качестве комиссии за оказание услуг нелегальные банкиры оставляли себе определенный процент от суммы сделки. Успели получить не менее 14,5 млн рублей.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Смоленской области.

Дома и в офисе подозреваемых были проведены обыски, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, печати различных организаций, бухгалтерская документация и т.п.

В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще двоих в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото:ru.freepik.com