Сегодня пятница, 9 января 2026 года.

19 декабря 2023 года | www.rabochy-put.ru

В Смоленске осудили одного из организаторов нелегального банка

На судебном заседании рассмотрели уголовное дело в отношении двух смолянок, которые помогали организациям избегать налогов. В незаконном бизнесе были замешаны четыре человека.

В 2017 году две смолянки задумались о создании незаконного банка. Они знали, что у ряда юридических лиц и предпринимателей есть потребность уклоняться от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Для этого женщины «учредили» нелегальный банк, состоявший из сети незаконно созданных и реорганизованных организаций и ИП, которые не осуществляли легальную деятельность. Для каждой «пустышки» заводили отдельный банковский счет, через который затем переводили деньги путем использования поддельных распоряжений.

«Отмытые» доходы клиенты снимали наличностью при помощи банкоматов или непосредственно из кассы кредитных организаций с удержанием комиссии в размере 7 процентов за оказание услуги.

В будущем к нелегальному бизнесу присоединились еще два человека.

«Таким образом, в период с 01.09.2017 по 20.05.2021 было обналичено 611 115 539, 42 руб., поступившие от заказчиков, извлечен преступный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 43 355 549, 35 руб., что является особо крупным размером, изготовлено 10 532 поддельных платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», - рассказали в пресс-службе Промышленного районного суда.

Суд признал одну из смолянок виновной. Ее приговорили к трем годам наказания условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия с женщиной заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого смолянка выполнила в полном объеме.

Фото: ru.freepik.com

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости Смоленска на нашей странице в Вконтакте

19 декабря 2023

• Смоляне живут в сырости и потопах из-за дырявых крыш 455

• Смоленский сотрудник МЧС спас провалившегося под лед пенсионера 366

• Еще двое смолян попались на уловки дистанционных мошенников 446

• Смолянки смогут сохранить пособия по уходу за ребёнком при досрочном выходе из декрета 132

• В Смоленской области произошла смертельная авария на трассе М1 408

• В Смоленской области с начала года произошло 3294 пожара 394

• В Смоленской области прошёл профилактический рейд по проверке пассажирского транспорта 407

• Президент Путин поручил определить приоритет очередности социальной газификации для льготников 461

• Смоляне приняли участие в новогодней игре турнира BrainShaker 402

• В Смоленской области судебные приставы помогли восстановить право отца на общение с сыном 149

• В Смоленской области подведены итоги ремонта дорог по нацпроекту 243

• Социальный фонд начал прием заявлений на продление единого пособия в новом году 430

• Губернатор Смоленской области наградил победителей семейных конкурсов 146

• Смоляне могут подать заявление на продление единого пособия в новом году 437

• Василий Анохин наградил победителей «семейных конкурсов» 136

• Ремонт дорог по нацпроекту завершили в Смоленской области 267

• В Смоленской области огонь и дым унесли жизни одного ребенка и 58 взрослых 370

• Игорь Ляхов поздравил личный состав 49-й зенитной ракетной бригады с присвоением почетного звания «гвардейская» 422

• Смоленские единороссы «за ленточкой» поздравили 49-ю зенитную ракетную бригаду с присвоением звания «гвардейская» 430

• Игорь Ляхов поздравил личный состав 49-й зенитной ракетной бригады с присвоением почётного звания «гвардейская» 379

• Дед Мороз напомнил водителям о правилах дорожного движения на железнодорожном переезде в городе Сафоново Смоленской области 367

• В смоленском райцентре, недалеко от моста, обнаружили бомбу 385

• Смоленские зенитчики стали гвардейцами 141

• Смоленские огнеборцы спасли из пожаров 40 человек с начала года 363

• Смолянка наняла судимого мужчину присматривать за аквариумом и лишилась ценных вещей 417

• 20 декабря в Смоленской области будет дождливо 124

• В Смоленске готовят к запуску предприятие по производству лекарственных препаратов 464

• «Неизгладимое обезображивание лица». Смолянка ответит в суде за драку в кафе 121

• В Смоленской области сохранятся «погодные качели» 588

• В Смоленской области зарегистрировали более 30 случаев гриппа 474

• Дед Мороз напомнил водителям о правилах дорожного движения на железнодорожном переезде в городе Сафоново Смоленской области 360

• В Смоленской области утонул мужчина 455

• В Смоленске изменится график работы ГИБДД 302

• Дети сотрудников исправительной колонии № 3 приняли участие в акции «От сердца к сердцу» 436

• В Смоленске на сферу ЖКХ потратят 1,7 миллиарда рублей 576

• Смоленские единороссы поздравили 49 зенитную ракетную бригаду с присвоением звания «гвардейская» 517

• Смолянину пришлось в суде отстаивать право на общение с сыном 175

• На Смоленск обрушится сильный ветер 168

• О погоде в среду 274

• В Смоленской области в страшной аварии погибла женщина 591

• В Смоленске на Шевченко хотят вскрыть свежий асфальт для работ газовщиков 179

• Наибольший рост заболеваемости гриппом и коронавирусом выявлен у смоленских школьников 557

• В нескольких районах Смоленщины планово завоют сирены 421

• В Смоленской области состоялся турнир по самбо 466

• Удостоенные знака «Материнская слава» смолянки будут получать 30 тысяч рублей вознаграждения 181

• Владимир Путин присвоил смоленской 49 зенитной ракетной бригаде почетное звание «гвардейская» 220

• Пропавшего в Смоленске 13-летнего мальчика нашли в другом регионе 237

• В Смоленской области увеличивают выплату при награждении почетным знаком «Материнская слава» 213

• Под Смоленском произошло смертельное столкновение грузовиков 600

• Стало известно, где нашли исчезнувшего в Смоленске школьника Никиту Бурмистрова 541

• В квартире смолян вода прорвала потолок 417

• В Смоленской области пресекли ввоз более 300 килограммов икры лосося 314

• «Горводоканал» озвучил причину ухудшения качества воды в Ленинском районе 205

• На Смоленщине изменится размер взноса на капитальный ремонт 260

• В Вяземском районе произошло смертельное ДТП 369

• В Вяземском районе полицейские работают на месте ДТП, в котором погибла женщина 372

• В Смоленске состоялся конкурс полифонической музыки «Из века в век и больше, чем века» 493

• В Смоленской области водитель иномарки погибла в жестком ДТП 372

• В Смоленской области пассажир «Газели» погиб в аварии с фурой 362

• В Смоленске осудили одного из организаторов нелегального банка 510

• Жуткая авария под Смоленском унесла жизнь женщины 319

• В Смоленской области изменится размер взноса на капремонт 1018

• Власти Смоленска окажут помощь жильцам дома, в котором случился потоп 452

• Житель Смоленска обиделся на приятеля и испортил его автомобиль 265

• В Смоленске вокруг гидротехнического сооружения появится ограждение 454

• Президент Владимир Путин присвоил почётное звание смоленской зенитной ракетной бригаде 218

• В Смоленской области провели акцию «Граффити на снегу» 507

• В Смоленской области школьный автобус сбил пенсионерку 537

• «Горводоканал» назвал причину ухудшения качества воды в Ленинском районе Смоленска 162

• В Смоленской области задержали «икорных» контрабандистов 253

• В Рославльском районе автобус «УАЗ» сбил 61-летнего пешехода 328

• «В квартире фактически идет дождь». В Смоленске вода прорвала потолок и затопила квартиру 318

• В Смоленской области задержали почти 350 кг красной икры 505

• Смоляне подсчитали, сколько выездов за сутки совершают бригады «скорой» 526

• Под Смоленском школьный автобус переехал пожилую женщину 491

• В Смоленске демонтируют незаконные торговые объекты 463

• В Ярцеве раскрыли факт умышленного повреждения автомобиля 235

• В Смоленской области отремонтировали дорогу, соединяющую Починок и Ельню 248

• В Вязьме на улице Докучаева случился пожар 347

• В Смоленской области завершен ремонт дороги, соединяющей Ельню и Починок 239

• Смолянин взял «бронзу» на всероссийских соревнованиях по биатлону 443

• В Смоленске пассажирка перевернувшегося авто отсудила у водителя крупную компенсацию 299

• Видео: Жители Смоленска подвергаются опасности, выходя на улицу 285

• В Смоленске суд оставил под арестом несовершеннолетнего, который избил подростка-инвалида 192

• Старший налоговый инспектор из Смоленска умер во время командировке 341

• В Смоленске остановлены поиски 13-летнего Никиты Бурмистрова 465

• В облцентре откроют высокотехнологичное производство лекарств 544

• В областном центре закрылся проект «Школа будущего предпринимателя» 510

• За прошедшую неделю на пожарах в России погибло более 260 человек 444

• На Смоленщине проходит акция «Тонкий лёд» 184

• «За массовый героизм и отвагу». Смоленские зенитчики стали гвардейцами 236

• В Смоленске завершились многодневные поиски 13-летнего Никиты Бурмистрова 363

• Смолянин обиделся на друга и «подрался» с его машиной 273

• 70 тысяч тонн мяса произвели сельхозорганизации Смоленской области за январь-октябрь 2023 года 221

• Виновник ДТП выплатил компенсацию смолянке только после вмешательства приставов 329

• В Смоленске остановили поиск 13-летнего ребенка 150

• Культурный код. Подвижники. Вячеслав Николаевич Тенишев 600

• Старший налоговый инспектор из Смоленской области был найден мертвым 159

info@smolnews.ru

Информер

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. (Правообладателям)