Смолянин незаконно создал 105 юридических лиц
Они нужны были ему для нелегальной банковской деятельности, которую разоблачили сотрудники управления экономической безопасности регионального УМВД в июле прошлого года.
В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей были выявлены факты незаконного образования юридических лиц.
Как сообщает пресс-служба УМВД, 49-летний житель Смоленска некоторое время назад создал так называемый «нелегальный банк», который в своей деятельности использовал реквизиты и расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не занимавшихся реальной предпринимательской деятельности.
«С этой целью он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, привлек знакомых и других лиц, которые за небольшое денежное вознаграждение согласились, чтобы на их имя были открыты организации, к управлению которыми они в последующем не имели никакого отношения. Установлено, что при участии подозреваемого незаконно было образовано 105 организаций, зарегистрированных на территории Смоленска и Смоленской области», - говорится в релизе.
В отношении «банкира» возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Фигурант находится под стражей.
Полицейские продолжают устанавливать его подельников.
ru.freepik.com