В Смоленской области дело «теневых банкиров» передали в суд

Злоумышленники нелегально обналичили более 626 миллионов рублей.

Следственные органы завершили расследование в отношении двух участников организованной преступной группы. Теневыми банкирами выступили 45-летняя женщина и 36-летний мужчины. Уголовное дело в отношении их лидера, 46-летней смолянки, уже рассматривает суд.

С января 2016 года по 31 августа 2017 года на территории Смоленска сообщники совершали для заинтересованных недобросовестных коммерсантов нелегальные финансовые операции по обналичиванию денег. Для этого они подыскали несколько человек, 36 из которых зарегистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей, а еще при помощи нескольких незаконно образовали семь фиктивных юридических лиц. Для осуществления противоправной деятельности ее участники сами регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и подыскивали уже действующие подставные фирмы и ИП. Их реквизиты и счета затем использовали для нелегальных финансовых операций.

Для подставных бизнесменов и фирм злоумышленники открыли в различных легально действующих банках расчетные счета, которые использовали для ведения незаконной банковской деятельности. На них подельники по фиктивным основаниям, в частности под видом оказания различных услуг, переводили деньги клиентов. Затем сообщники обналичивали полученные денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе не менее 7 процентов от каждой суммы.

Как рассказали в УМВД России по Смоленской области, за период ведения незаконного бизнеса теневые банкиры нелегально обналичили более 626 миллионов рублей, получив доход в размере не менее 31 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

«В ходе расследования было установлено, что участница организованной преступной группы 45-летняя женщина вместе с организатором изготовила около 1760 поддельных платежных поручений о переводах денежных средств, что было квалифицировано следователями как неправомерный оборот средств платежей», - сообщили в пресс-службе ведомста.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении соучастников противоправной деятельности, вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Рабочий путь