В Смоленске раскрыли масштабную схему вывода денежных средств пунктов приема металлолома

Оперативники смоленского УФСБ задержали четырех сотрудников организации, специализирующейся на оптовой торговле отходами и ломом. Как удалось выяснить, мужчины разработали противоправную схему вывода денежных средств и уклонения от уплаты налогов через возможности пунктов приема металлолома.

По данным ведомства, юридические лица, занимающиеся лицензируемой деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, незаконно обналичивали денежные средства за счет заключения фиктивных сделок по приобретению металлолома у физических лиц, изготавливая на их имена поддельные приемо-сдаточные акты.

"Для реализации указанного замысла сотрудники фирмы приискивали граждан, готовых предоставлять свои паспортные данные, номера телефонов и реквизиты банковских карт, оформляли на их имена все необходимые документы, изготавливали поддельные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения и предоставляли их в банки для осуществления оплат со счетов организации на счета заинтересованных лиц. После перевода средств они обналичивались и передавались сотрудникам фирмы", - рассказали в УФСБ региона.

По данным оперативников, со счетов организации в пользу физических лиц с 2024 по 2025 годы было перечислено порядка 800 миллионов рублей. Как рассказали в СКР по Смоленской области, четверо фигурантов задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»). По ходатайству следствия избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливается причастность задержанных к иным эпизодам противоправной деятельности, а также пособничество иных лиц.Сотрудники СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление соучастников и иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

Фото: СКР по Смоленской области.