В Смоленской области ФСБ перекрыла работу канала незаконного вывода денежных средств за рубеж

Смолянка через подконтрольные ей коммерческие структуры с использованием подложных документов перевела 500 миллионов рублей на счета иностранных компаний. Ее личность установили сотрудники УФСБ России по Смоленской области совместно со Смоленской таможней.

Как отметили в силовом ведомстве, объем проведённых операций превысил 500 млн рублей. Противоправная схема злоумышленницей использовалась для обеспечения незаконного ввоза на территорию Российской Федерации санкционной продукции и иных товаров.

На основании переданных УФСБ материалов ОРД Смоленской таможней в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») и ч. 2 ст. 173.1 («Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя») УК России.

Санкции указанных статей предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Фото: УФСБ.