Под Смоленском УФСБ перекрыло работу канала незаконного вывода денег за рубеж

Смолянка через подконтрольные ей коммерческие структуры с использованием подложных документов перевела 500 миллионов рублей на счета иностранных компаний. Ее личность установили сотрудники УФСБ России по Смоленской области совместно со Смоленской таможней.

Как отметили в силовом ведомстве, объем проведённых операций превысил 500 млн рублей. Противоправная схема злоумышленницей использовалась для обеспечения незаконного ввоза на территорию Российской Федерации санкционной продукции и иных товаров.



На основании переданных УФСБ материалов ОРД Смоленской таможней в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов") и ч. 2 ст. 173.1 ("Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя") УК России.



Санкции указанных статей предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.



Фото: УФСБ.

Источник: Рабочий путь