В Смоленской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, используя реквизиты и расчетные счета фирм «однодневок», занимались кассовым обслуживанием, обналичиванием денег и иными финансовыми операциями.

«Во взаимодействии с сотрудниками регионального управления федеральной налоговой службы полицейскими установлен размер дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, сумма которого составила около 63 миллионов рублей», — рассказала Ирина Волк.

«Оперативниками изъяты компьютерная техника, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, подтверждающая совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, денежные средств», — добавила официальный представитель ведомства.

Следователями УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате операции, проведенной при участии Росгвардии, задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 39 лет. В настоящее время в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.