В Смоленске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 124 млн рублей

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области окончено расследование уголовного дела по обвинению лица в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, добытых преступным путем».

По версии следствия, обвиняемый, 1974 года рождения, являясь руководителем ООО, с использованием своего служебного положения, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, в период с января 2014 года по декабрь 2018 года, имея возможность для погашения задолженностей, образовавшихся в результате заключенных договоров поставки техники, совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере, чем причинил двум ООО ущерб в особо крупных размерах на сумму 124 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый, являясь учредителем и директором ООО, заключил в период с 2013-2014 гг. мнимые сделки по выдаче займов на общую сумму 57 млн рублей на заведомо невыгодных условиях, без должного обеспечения их возвратности, что послужило причиной возникновения и увеличения неплатежеспособности Общества, и как следствие, причинило двум другим ООО вред их имуществу на сумму не менее 57 млн рублей, что является крупным ущербом, тем самым совершил преднамеренное банкротство Общества.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что полученная сельскохозяйственная и специальная техника отправлена в адрес конечных покупателей — компаний, зарегистрированных на территории Республики Узбекистан и аффилированных с обвиняемым.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По ходатайству следователя в целях обеспечения гражданского иска наложен арест на квартиру в г. Минске Республики Беларусь стоимостью 55 миллионов рублей.

По уголовному делу следователем было организовано взаимодействие с компетентными органами Республики Беларусь и Республики Узбекистан, осуществлены выезды в данные государства. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли УЭБиПК УМВД России по Смоленской области и ГУЭБиПК МВД России с привлечением группы НЦБ Интерпола регионального УМВД.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.