В Смоленской области полицейские «накрыли» нелегальный банк

Его организатор - 43-летняя жительница региона. Также вместе с подельниками она создала сеть фиктивных организаций на подставных хозяев. «В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму более 26,6 млн рублей», - сообщили в полиции.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции «пресекли противоправную деятельность местной жительницы 1980 года рождения, подозреваемой в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности».

В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемая совместно с неустановленными подельниками создала нелегальный банк, не имеющий лицензии и не зарегистрированный в качестве кредитной организации.

Для проведения нелегальных банковских операций на территории региона было создано свыше 40 фиктивных организаций и ИП, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности. Те, кто согласился стать номинальными руководителями фирм, получали в качестве вознаграждения от 10 до 15 тысяч рублей в месяц.

Юридические лица, выступающие в качестве клиентов нелегального банка, перечисляли различные суммы денежных средств на счета подконтрольных организаций по надуманным основаниям.

«С целью конспирации незаконной деятельности подозреваемая вела переписку в определенных мессенджерах, использовала условную терминологию, а также неоднократно изменяла фактический адрес расположения своего офиса. В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму более 26,6 млн рублей», - отмечают в полиции.

В ходе обыска по месту жительства смолянки сотрудники УМВД изъяли ноутбук, с помощью которого, предположительно, осуществлялось управление расчетными счетами подконтрольных организаций.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Ведется следствие.

Сотрудники полиции устанавливают и других причастных к совершению противоправных действий.

Фото: ru.freepik.com.