В Смоленской области иностранец «отмывал» деньги на налогах

Его махинации привлекли внимание сотрудников УФСБ России по Смоленской области.

В октябре 2022 года оперативники федеральной службы безопасности совместно с региональным УМВД задержали 47-летнего иностранца. Мужчина организовал преступную схему, при помощи которой регулярно возмещал налог на НДС в особо крупных размерах. Мошенническим путем он отмыл более 6 миллионов рублей. При этом подозреваемый выступал бенефициаром для ряда внешнеэкономических коммерческих структур.

Махинации иностранца привлекли внимание стражей порядка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: за приготовление к преступлению и за мошенничество.

В начале июля состоялся суд над мужчиной. Промышленный районный суд города Смоленска признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Ранее иностранец возместил причиненный государству ущерб в полном объеме.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Смоленской области