Смоленская таможня выявила более двухсот нарушений валютного законодательства
В службе поделились результатами работы за прошедшие 9 месяцев.
За указанный период смоленская таможня провела 24 проверки соблюдения валютного законодательства РФ участниками внешней торговли.
В результате возбудили 224 административных дела за невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары и невыполненные работы. Общую сумма штрафов составила более 89 миллионов рублей.
«Материалы трех проверок с признаками преступления направлены в правоохранительные подразделения таможни для проведения дополнительных проверочных мероприятий. По их результатам возбуждено три уголовных дела по статье 193.1 УК РФ за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов на общую сумму 56,9 млн рублей. Одно уголовное дело возбуждено по статье 173.1 УК за незаконное образование юридического лица», - рассказали в смоленской таможне.
Фото: «Рабочий путь»
611