Директор смоленской компании придумал криминальную схему для обмана налоговой

Генеральный директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств на сумму 16 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональным управлением ФНС России установили факт сокрытия 45-летним директором Общества с ограниченной ответственностью, которое специализируется на полиграфической деятельности, денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

По версии правоохранителей, у возглавляемой фигурантом компании образовалась недоимка, в связи с чем на её счета налоговым органом были наложены обременения, а операции по ним приостановлены.

Однако в период с ноября 2023 по май 2024 года директор ООО просил дебиторов перечислять деньги за оказанные услуги и поставку продукции не на собственные счета, а на счета третьих лиц, с которых впоследствии осуществлял расчеты со своими кредиторами, скрыв тем самым свыше 16 млн рублей от действия обременений налогового органа.

В СКР по Смоленской области сообщили, что по материалам, собранным полицейскими, Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: УМВД России по Смоленской области