Сегодня воскресенье, 20 апреля 2025 года.

13 марта 2025 года | www.rabochy-put.ru | Обсудить

Смоленские наркоторговцы при помощи бота "отмывали" деньги

Двое подозреваемых занимались легализацией незаконного дохода через виртуальные крипто-кошельки.

Полицейские проводили расследование уголовного дела за покушение на сбыт наркотиков. В процессе они выявили факт легализации добытых преступным путем денег. По версии следствия, двое 25-летних смолян в период с октября 2023 года по август 2024 года сделали несколько финансовых операций по переводу денег. Используя бот для конвертирования криптовалюты в рубли, они перевели не менее 1,6 миллионов рублей с виртуальных крипто-счетов на счета третьих лиц, не осведомленных о преступном источнике происхождения денег. Затем они получили "отмытые" деньги на свои банковские карты и потратили. Схема использовалась для придания правомерного вида владению и распоряжению деньгами, полученными от торговли наркотиками.

В отношении парней возбудили уголовное дело по части 3 статьи 174.1 УК РФ. Им грозит до пяти лет колонии. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, второй заключен под стражу.

Ведется следствие.

Фото: Рабочий путь

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей Смоленска

Читайте также

13 марта 2025

• В Смоленском районе признали несчастным случаем на производстве смертельное падение мужчины высоты 493

• Смолянка платит алименты, чтобы не лишиться земельного участка 70

• В Смоленской области дали пресс-конференцию иностранным журналистам 554

• Александр Лукашенко предложил протянуть ВСМ через Смоленскую область до Бреста 471

• Правительство Смоленской области и Центр исторической памяти заключили соглашение о сотрудничестве 564

• В Смоленске сотрудники полиции выявили факт получения взятки 486

• Администрация Смоленска прокомментировала слухи о состоянии Беляевского моста 284

• Новые ФАПы построили в сёлах Вяземского округа 471

• Энергетики «Смоленскэнерго» готовы к работе в условиях ухудшения погоды 62

• Смоленские наркоторговцы при помощи бота "отмывали" деньги 470

• Заднепровский рынок в Смоленске превратят в современный многофункциональный комплекс 368

• В Смоленской области появились два новых фельдшерско-акушерских пункта 453

• За два месяца в Смоленской области зарегистрировали 196 пожаров 252

• Управление Минюста России по Смоленской области информирует 43

• В Смоленске бухгалтер получила взятку за поставки продуктов в дошкольные учреждения 440

• Василий Анохин: Усиливаем команду региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» 432

• Сергей Неверов рассказал, какие изменения происходят в Угре 512

• В Смоленской области на ближайшие сутки объявили штормовое предупреждение 15

• В Смоленске стартовало благоустройство сквера возле кинотеатра "Октябрь" 509

• 45 автомобилистов не предоставили преимущество смоленским пешеходам за сутки 198

• В Смоленской области полиция ищет подозреваемого в поджоге центра «Долг» 228

• Сергей Неверов проверил ход преобразований в смоленском райцентре 513

• В Смоленске в магазине электроники на людей оформляли договоры без их ведома 14

• Смолянка поучила серьезные травмы в ДТП на «зебре», возбуждено уголовное дело 198

• В Вязьме ночью подожгли Смоленский областной центр «Долг» 195

• Смоленскавтодор подтвердил планы по ремонту дорог на 2025 год 194

• Вниманию смолян: самозапрет кредитов стал поводом для мошенничества 414

• В Смоленске директора фирмы наказали за гибель человека в шахте лифта 195

• Смолянин получил наказание за ДТП, в котором пострадал пассажир другого авто 305

• Смоленские школьные автобусы приводят к единому стилю 499

• В Смоленске обратили внимание на плохое состояние "Чертова моста" 459

• У смолянина в гараже нашли более тонны контрафактного алкоголя 416

• Под Смоленском в сельском Доме культупы провели ремонт и запланировали следующие работы 709

• В Смоленской области на озере Сапшо утонул человек 468

• Сергей Неверов пообещал помочь жителям Сычевского района 523

• Видео: В Смоленской области отпраздновали годовщину освобождения Вязьмы от нацистской оккупации 693

• В Смоленске заменят 19 остановок общественного транспорта 173

• В Смоленске начинающие предприниматели получили более 68 миллионов рублей грантов 503

• В Смоленске суд приговорил к реальному сроку продавца угнанного автомобиля с «перебитыми» номерами 389

• Благоустройство территории у кинотеатра «Октябрь» планируют завершить до осени 730

• В Смоленске школьники определят, портреты-граффити каких земляков появятся на фасадах домов 723

• Через Смоленщину пытались перевезти более 39 тонн зараженных фруктов 633

• Жители Смоленска могут придумать кличку новорожденному малышу эколого-биологического центра 168

• Видео: Пожизненно осужденный смолянин признался в убийстве, совершенном 25 лет назад 849

• Смоляне могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Земский почтальон» 177

• В Смоленске для семей из Промышленного района изменился район выдачи детских путёвок 221

• На Смоленщине состоится единый день приёмов участников СВО и их семей 400

• Смоленские бабушки соревновались в приготовлении «чудо-блюда» (видео) 735

• Под Смоленском директор "управляшки" предстала перед судом за обрушение лестницы в доме 417

info@smolnews.ru

Информер

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. (Правообладателям)