В Смоленске задержали еще трех участников схемы вывода денег через пункты приема металлолома

ФСБ выявила новых фигурантов уголовного дела, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств путем оформления фиктивных сделок по приему металлолома у физических лиц с использованием подложных документов и платежных поручений. Как было установлено ранее оперативниками УФСБ, злоумышленники подыскивали граждан, готовых предоставить паспортные данные, номера телефонов и реквизиты банковских карт. На их имена оформлялись фиктивные документы, после чего изготавливались подложные платежные поручения, которые направлялись в кредитные организации для осуществления оплат со счетов организации на счета заинтересованных лиц. После перевода средств они обналичивались и передавались сотрудникам фирмы.

По имеющимся данным, в результате противоправной деятельности участники преступного сообщества, в состав которого входили руководители и сотрудники коммерческих организаций, а также лица, имевшие отношение к правоохранительным органам, незаконно обналичили порядка 800 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела установлены еще три фигуранта, им предъявлены обвинения.

«На основании легализованных материалов ОРД управления, региональным СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»). УФСБ продолжаются оперативные мероприятия по документированию иных эпизодов преступной деятельности. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - прокомментировали в ведомстве.

Фото: СКР по Смоленской области.