На Смоленщине УФСБ выявило новых фигурантов дела об обнале денежных средств

Преступное сообщество, состоящее из руководителей и сотрудников смоленских фирм и лиц, имевших отношение к правоохранительным органам, незаконно обналичило порядка 800 миллионов рублей

УФСБ России по Смоленской области выявило трёх новых фигурантов уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств.

Новые участники дела участвовали в "обнале" путем оформления фиктивных сделок по приему металлолома у физических лиц с использованием подложных документов и платежных поручений.

УФСБ России по Смоленской области выяснило, что находили людей, которые предоставляли им паспортные данные, номера телефонов и реквизиты банковских карт.

"На их имена оформлялись фиктивные документы, после чего изготавливались подложные платежные поручения, которые направлялись в кредитные организации для осуществления оплат

со счетов организации на счета заинтересованных лиц. После перевода средств они обналичивались и передавались сотрудникам фирмы", — уточнили в региональном управлении ФСБ России. 

Участники преступного сообщества — руководители и сотрудники коммерческих организаций, а также лица, имевшие отношение к правоохранительным органам — незаконно обналичили около 800 миллионов рублей.

На основании легализованных материалов силовиков СУ СК России по Смоленской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). УФСБ России по Смоленской области продолжаются оперативные мероприятия по документированию иных эпизодов преступной деятельности.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник:О чем говорит Смоленск