Обыски в Смоленском банке закончились арестами

Сотрудник Смоленского банка обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает РБК. Ему и двум другим подозреваемым по делу о незаконной банковской деятельности предъявлены обвинения. 

В ближайшее время следствие намерено выйти с ходатайством в суд об избрании банковскому работнику меры пресечения. В отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Их причастность к банку выясняется, сообщили в полиции.

Накануне в офисах банка, коммерческих организаций, а также жилищах подозреваемых лиц были проведены обыски. В итоге обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам "клиент-банк" фиктивных организаций, используемых участниками организованной преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности.

В Смоленском банке заявили, что следственные мероприятия, прошедшие в центральном офисе Московского филиала Смоленского банка, не имеют отношения к работе банка, а связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов Смоленского банка - компанией ООО «Империал» - в отношении которой заведено уголовное дело о незаконной деятельности. Все офисы работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание клиентов как физических, так и юридических лиц.