В Смоленске будут судить иностранок, организовавших преступное сообщество

40-летняя и 45-летняя ранее судимые за незаконную предпринимательскую деятельность женщины организовали в Смоленской области преступное сообщество.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ, установлено, что в преступную группу входили 19 человек, как установили следователи, фигуранты, без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств.

«Кроме того, выявлен ряд обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении противоправной деятельности со стороны фигурантов. Возбуждено 16 уголовных дел по статье 187 УК РФ и 25 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ, 2 уголовных дела по статье 210 УК РФ и уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. В отношении «клиентов», участвовавших в обналичивании денежных средств, возбуждено 5 уголовных дел по статье 159 УК РФ», - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело по обвинению организаторов преступного сообщества выделено в отдельное производство, его направили в суд для рассмотрения по существу.