В Смоленске перед судом предстанет группа лже-банкиров, «отмывавших» деньги

Отлаженную преступную схему организовали две иностранки, в подчинении у которых находились 19 человек. Свою незаконную деятельность банда осуществляла в Смоленской области.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что к противоправным действиям причастны 19 человек. Предполагаемые организаторы – две женщины в возрасте 40 и 45 лет из ближнего зарубежья. Обе были ранее судимы за осуществление незаконной предпринимательской деятельности.

«Фигуранты без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денег», – сообщают в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Участники банды разработали структуру преступной организации, распределили роли и обязанности каждого участника сообщества, разработали систему конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определили порядок их получения и последующей передачи.

«Кроме того, был выявлен ряд обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении противоправной деятельности со стороны фигурантов. Возбуждено 16 уголовных дел по статье 187 УК РФ и 25 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ, 2 уголовных дела по статье 210 УК РФ и уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. В отношении «клиентов», участвовавших в обналичивании денежных средств, возбуждено 5 уголовных дел по статье 159 УК РФ», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело по обвинению организаторов преступного сообщества, выделенное в отдельное производство, направлено в суд для рассмотрения по существу.